Sohrab Sharma condenado a oito anos por fraude de criptomoeda Centra Tech de $25 milhões

Sohrab Sharma, conhecido pelo pseudónimo “Sam Sharma”, foi condenado a oito anos de prisão federal por orquestrar um esquema massivo de criptomoedas através da Centra Tech. A empresa com sede em Miami defraudou investidores em 25 milhões de dólares através de uma oferta inicial de moedas (ICO) ilegal, segundo um anúncio oficial do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque. Sharma também foi condenado a pagar uma multa de 20.000 dólares e a perder aproximadamente 36 milhões de dólares em lucros ilícitos.

A Enganação da Centra Tech: Como Sohrab Sharma Enganou Investidores

A Centra Tech promoveu-se falsamente como uma plataforma legítima de serviços financeiros em criptomoedas, prometendo aos investidores acesso a produtos baseados em criptomoedas, incluindo um cartão de débito de marca. Na realidade, Sohrab Sharma e seus co-conspiradores usaram marketing enganoso e declarações falsas para solicitar investimentos através de esforços fraudulentos de captação de fundos via ICO. A empresa emitiu tokens digitais a investidores desavisados que acreditaram na legitimidade dessas promessas.

Em julho de 2017, Sharma, juntamente com os cofundadores Robert Farkas e Raymond Trapani, lançou o ICO fraudulento que acabou arrecadando 25 milhões de dólares de vítimas. Sharma já se declarou culpado de acusações de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude por wire e fraude postal. Essas acusações derivaram diretamente do uso deliberado de alegações falsas e omissões com o objetivo de enganar investidores e fazê-los comprar tokens digitais sem valor.

Co-Conspiradores Enfrentam Justiça

A ação de fiscalização contra Sohrab Sharma vai além de uma punição individual. Robert Farkas, um dos principais parceiros de Sharma no esquema, recebeu uma sentença de um ano e um dia de prisão em dezembro. Farkas também deve cumprir três anos de liberdade supervisionada, perder 347.062 dólares em bens roubados e entregar um relógio Rolex comprado com os lucros do esquema.

Recuperação de Ativos Federais

Os U.S. Marshals apreenderam participações em criptomoedas da Centra Tech e liquidaram os ativos em ether por aproximadamente 33,4 milhões de dólares. Essa recuperação representa uma vitória significativa na atuação do governo contra fraudes em criptomoedas e na proteção de investidores de varejo contra esquemas de engano sofisticados.

Contexto de Mercado

A negociação atual de Bitcoin permanece volátil, com o BTC sendo negociado a 67.27 mil dólares no momento deste relatório, uma queda de 1,42% nas últimas 24 horas. O caso Centra Tech serve como um lembrete importante da necessidade de supervisão regulatória e de diligência por parte dos investidores na evolução do mercado de criptomoedas.