Оголошення про рішення загальних зборів акціонерів компанії 信达地产股份有限公司, 108-ї сесії (перше позачергове засідання 2026 року)

Код цінних паперів: 600657 Скорочена назва цінних паперів: Сінда Девелопмент № оголошення: 临2026-010

Акціонерне товариство «Сінда Девелопмент»

Оголошення про рішення 108-го (перше позачергове 2026 року) загальних зборів акціонерів

Рада директорів компанії та всі її директори гарантують, що зміст цього оголошення не містить будь-яких неправдивих відомостей, вводить в оману або суттєвих пропусків, і несуть юридичну відповідальність за його достовірність, точність і повноту.

Важливі відомості:

● Чи були прийняті рішення про відхилення якихось питань на цій сесії: ні

I. Проведення та участь у зборах

(1) Дата проведення загальних зборів: 16 березня 2026 року

(2) Місце проведення зборів: м. Пекін, район Хайдянь, вул. Чжунгуаньцунь, № 18, будівля «Пекінський міжнародний центр», зал засідань 10-го поверху, секція А

(3) Учасники зборів — звичайні акціонери та акціонери з відновленими правами голосу, а також їхні частки:

■

(4) Чи відповідає спосіб голосування вимогам «Законодавства про компанії» та «Статуту компанії», порядок проведення засідання тощо.

Ці загальні збори були скликані Радою директорів компанії, головуючим був пан Дэн Лісінь, засідання проводилося у поєднанні особистого голосування та голосування через мережу. Процедура скликання та голосування відповідала вимогам «Закону про компанії» та «Статуту компанії», засідання є легітимним і дійсним.

(5) Участь у засіданні директорів та секретаря ради директорів

1. У засіданні взяли участь 11 чинних директорів і 2 особи, що були присутні. Директори: пан Зон Вейгуо, пан Жень Лі, пан Вей І, пан Чень Ю, пан Лян Чжиай; незалежні директори: пан Хо Веньінь, пан Ван Ян, пан Чжун Вейгуо, пан Чжан Дуолей — через службові обов’язки не змогли бути присутніми.

2. Секретар ради директорів пан Чжень І був присутній на засіданні.

II. Розгляд питань порядку денного

(1) Питання без кумулятивного голосування

1. Назва питання: Про внесення змін до «Статуту акціонерного товариства «Сінда Девелопмент»

Результат голосування: прийнято

Статус голосування:

■

(2) Пояснення щодо голосування за питання

Питання 1 потребувало особливого рішення, і воно було прийняте більш ніж двома третинами голосів усіх присутніх акціонерів та їхніх представників.

III. Свідчення адвокатів

1. Юридична фірма, яка засвідчила цю сесію: Пекінська юридична фірма «Гоґфенг»

Адвокати: пан Го Сінь, пан Чжун Луомань

2. Висновки адвокатів щодо засвідчення:

Процедура скликання та проведення цієї сесії відповідала вимогам законів, нормативних актів, правил, нормативних документів, «Правил зборів акціонерів публічних компаній» та «Статуту компанії». Кваліфікація скликача та учасників засідання, а також порядок голосування і результати є законними та дійсними.

Настоящим оголошується.

Рада директорів акціонерного товариства «Сінда Девелопмент»

17 березня 2026 року