Щойно почув про щось досить важливе, що трапилось у Бразилії. Федеральна поліція запустила те, що вони називають операцією Narco Fluxo — по суті масштабну операцію проти однієї з найбільших у країні мереж відмивання криптовалютних коштів.

Ось що сталося: влада стверджує, що ця злочинна група перемістила понад 1,6 мільярда R$ через складну схему відмивання, що охоплює як внутрішні, так і міжнародні канали. Ми говоримо про структуровані системи, створені для приховування походження та призначення нелегальних коштів — поєднання традиційної готівкової логістики з криптовалютними переказами, щоб ускладнити відстеження.

Масштаб цієї операції вражає. Більше 200 федеральних офіцерів провели 45 обшуків і арештів у кількох штатах — Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Пернамбуку, Еспіріто-Санто та ще кількох. Вони також видали 39 ордерів на арешт і заморозили активи, включаючи нерухомість і корпоративні активи.

Що мене особливо зацікавило, так це те, наскільки складною, за словами, була ця операція. Мережа не покладалася на один канал. Замість цього вони поєднували операції з великими сумами грошей, фізичні перекази готівки та транзакції з криптоактивами. Такий гібридний підхід значно ускладнив для влади виявлення та відстеження руху коштів у реальному часі.

Під час обшуків поліція конфіскувала автомобілі, готівку, документи та комп’ютерне обладнання — матеріали, які допоможуть глибше дослідити, як саме група переміщувала і приховувала кошти. Детективи також досліджують, чи були залучені інфлюенсери та публічні особи у отримання або переміщення грошей для мережі.

Злочинці можуть отримати звинувачення у злочинному об’єднанні, відмиванні грошей і незаконному переміщенні коштів за кордон. Ця справа справді показує, наскільки складним стало відмивання криптовалютних коштів, щоб виправдати масштабні федеральні операції. Це вже не просто прості перекази — йдеться про організоване фінансове приховування з використанням кількох методів одночасно.