Я щойно переглянув досить темний випадок, який вийшов на світло щодо банкрутства Bittrex. Документи, які він подав до суду, виявляють фінансовий безлад серйозних масштабів.

Згідно з аналізом спеціаліста з комплаєнсу Паші Онура, йдеться про понад 500 мільйонів у транзакціях, що не сходяться. І справа не лише в тому, що цифри не співпадають. Є дуже дивні закономірності: зняття коштів, що не мають економічного сенсу, повторювані рухи точно на ті самі суми, і тут найцікавіше — активність, зафіксована у блокчейнах мереж, які вже багато років були мертві.

Це не є дрібницею. Коли біржа ламається, кредитори залежать від точності записів, щоб отримати належне. За таких порушень вся розподіл коштів ставиться під сумнів. Ці цифри, які вони наводять, можуть бути повністю спотвореними.

Bittrex вже мав складну історію до банкрутства. Він уклав безоплатну угоду на 24 мільйони з OFAC Міністерства фінансів США за порушення регуляторних правил. Він подав на банкрутство у травні 2023 року, припинив операції у грудні того ж року, а претензії закрили у квітні 2024-го. До цього часу кредитори досі нічого не отримали.

Цікаво, що ці відкриття щодо банкрутства Bittrex з’являються зараз, коли справа вже майже закрита. Але це показує щось важливе: відсутність прозорості та недосконалість записів у таких процесах. Це нагадування про те, чому важлива належна обачність, коли ти взаємодієш з будь-якою біржею, навіть тією, що здається стабільною.