El tribunal de la India rechaza la solicitud de libertad bajo fianza del promotor principal de una estafa de criptomonedas, involucrando a 80,000 inversores.

Noticias de Mars Finance, según informa The Crypto Times, el Tribunal Superior de Himachal Pradesh, India, rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Abhishek Sharma. Sharma es uno de los principales promotores de una gran estafa de MLM de criptomonedas, que supuestamente llevó a más de 80,000 inversores en toda la India a ser engañados, con pérdidas estimadas en 500 millones de rupias, y un fondo de inversión total de aproximadamente 2,000 millones de rupias. La noticia indica que la estafa involucró varias plataformas de criptomonedas falsas como Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext y A-Global, donde a los inversores se les prometió obtener retornos duplicados. En las primeras etapas, el proyecto pagó pequeñas ganancias para atraer a más participantes, pero desde el 25 de diciembre de 2021, todos los pagos se detuvieron repentinamente, y posteriormente los promotores dirigieron a los usuarios a otras plataformas, sin volver a pagar retornos. La Oficina de Enjuiciamiento de la India (ED) ya realizó registros en 8 lugares en Himachal Pradesh y Punjab, y congeló aproximadamente 12 millones de rupias en cajas de seguridad y depósitos bancarios. Los investigadores afirman que los fondos del caso se lavaron a través de desarrolladores inmobiliarios, empresas pantalla y cuentas bancarias familiares, y algunos de los altos implicados ya huyeron a Dubái.