Ações de execução

Mensagem de notícias da Gate, 29 de abril — Uma ação coletiva alega que o fundador da Believe, Ben Pasternak, extraiu $54 milhões em comissões através de um processo de migração do Launchcoin, segundo a ChainCatcher. A ação afirma que a migração incluiu um período de carência de duas semanas que resultou em diluição dos detentores de tokens,

Notícia do Gate, 29 de abril — O Gabinete de Investigação de Práticas de Corrupção de Singapura (CPIB) salientou que as tecnologias emergentes, particularmente a criptomoeda, estão a colocar desafios significativos às forças de segurança e às investigações. Ao falar na conferência anual de imprensa de divulgação de dados do gabinete, os técnicos da CPI

Mensagem do Gate News, 29 de abril — World Liberty Financial (WLFI), um projecto DeFi que envolve a família Trump, tem sido alvo de escrutínio depois de o Wall Street Journal ter reportado a 28 de abril que a sua parceria com a firma de capital de risco de activos digitais AB envolve indivíduos sancionados pelo governo dos EUA por supostos laços com a Prince Group, uma grande organização criminosa asiática. De acordo com a reportagem, dois homens que lideram o projecto de resort em blockchain da AB foram sancionados pela alegada participação nas operações de fraude e branqueamento de capitais do Prince Group. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou mais de 140 indivíduos e entidades ligados à rede corporativa do Prince Group. A WLFI respondeu afirmando que não tinha qualquer relação com os indivíduos sancionados e que desconhecia o projecto de resort em blockchain aquando do anúncio da parceria com a AB. O projecto descreveu o acordo como uma integração técnica limitada e não exclusiva, permitindo que USD1 World Liberty Financial USD funcione na rede da AB, e não como uma parceria completa.

De acordo com o relatório da The Block, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA instaurou uma ação em 28 de abril perante o Tribunal Distrital Federal do Distrito Leste de Wisconsin, o quinto estado em que a CFTC, no espaço de um mês, apresentou ações relacionadas com questões de jurisdição dos mercados de previsão. A ação da CFTC sustenta que tem «jurisdição exclusiva» sobre os mercados de previsão, afirmando que o Wisconsin tentou classificar como criminosos mercados que deveriam estar sob supervisão federal, violando o sistema de supervisão federal concebido pelo Congresso.

28 de abril, o juiz Lewis Kaplan do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque, numa ordem judicial, indeferiu formalmente o pedido de novo julgamento apresentado pelo antigo CEO e cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), tendo decidido que as suas alegações quanto a “novas provas” são “manifestamente infundadas em múltiplos e independentes fundamentos suficientes”. No mesmo dia, o juiz Kaplan também negou o pedido do SBF para retirar o seu requerimento.

Mensagem do Gate News, 29 de Abril — Após a morte do cofundador da ASOS, Quentin Griffiths, a 9 de Fevereiro de 2026, em Pattaya, na Tailândia, aproximadamente $4 milhões em ativos em Bitcoin provenientes da sua carteira foram transferidos para endereços desconhecidos em três transações separadas nos dias seguintes à sua morte. A polícia tailandesa tem

Notícia do Gate, 29 de abril — O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que o departamento tomou medidas contra a infraestrutura bancária paralela internacional do Irão, os canais de acesso à criptomoeda, a frota paralela, as redes de aquisição de armamento e o financiamento de intermediários terroristas. Segundo

Mensagem de Notícias da Gate, 29 de abril — Um cidadão franco-argentino, Maximilien de Hoop Cartier, foi condenado a oito anos de prisão por operar uma bolsa de criptomoedas não licenciada e por lavagem de mais de $470 milhões através de sociedades de fachada e contas de cripto, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

Mensagem da Gate News, 29 de abril — O governo federal do Canadá anunciou planos para proibir os caixas automáticos de criptomoedas na sua atualização económica de primavera divulgada esta semana, citando a sua utilização como uma ferramenta principal para fraudadores e criminosos. O governo pretende proteger os cidadãos contra fraudes e transferências ilegais de fundos

A Polymarket está a explorar um caminho para trazer a sua principal bolsa de volta para os Estados Unidos, através de conversações com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), segundo a informação da Bloomberg de 28 de abril de 2026. A empresa procura levantar uma proibição sobre clientes dos EUA que foi imposta na sequência de um 2022

Mensagem da Gate News, 28 de Abril — O juiz federal dos EUA Lewis Kaplan rejeitou na terça-feira o pedido de Sam Bankman-Fried para um novo julgamento, criticando as novas provas apresentadas pelo ex-CEO da FTX como "infundadas" e as suas alegações como "profundamente conspiratórias". Bankman-Fried tinha argumentado que provas recém-descobertas

Um tribunal federal condenou Sze Man Yu Inos, de 30 anos, a 71 meses de prisão por orquestrar um esquema fraudulento de investimento em Bitcoin que visou vítimas idosas em vários estados e territórios dos EUA. De acordo com os procuradores, Inos fez amizade com mulheres mais velhas em Saipan e Guam entre novembro de 2020 e

As quatro entidades governamentais, incluindo o Gabinete Financeiro do Japão (Financial Services Agency), divulgaram em abril um pedido conjunto alertando para os riscos de branqueamento de capitais ao realizar transacções imobiliárias com activos criptográficos, exigindo que os operadores do sector imobiliário cumpram rigorosamente a Lei de Pagamentos de Fundos e a Lei de Prevenção da Transferência de Rendimentos de Actividades Criminosas, implementando KYC, comunicação de transacções suspeitas e notificação à polícia; os operadores de bolsas de troca de activos criptográficos, quando se trate de transacções de elevado montante e em que as características do cliente não correspondam, devem confirmar e comunicar rigorosamente aquando da execução da transacção. De acordo com a Lei das Trocas Cambiais, a recepção no estrangeiro de activos criptográficos superiores a 3000萬日圓, bem como a obtenção de imóveis no Japão por não residentes, deve ser comunicada e aplicar-se-á integralmente a partir de 2026-04-01. Trata-se de uma orientação administrativa, que demonstra que o risco de AML se concretizou.

Notícia do Gate, 28 de abril — A Polymarket está a explorar uma via para trazer a sua principal bolsa de volta aos Estados Unidos através de discussões com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), segundo a Bloomberg. A plataforma de mercado de previsão voltou a entrar no mercado dos EUA no ano passado após adquirir a QCE

Mensagem da Gate News, 28 de abril — A empresa de segurança Web3 CertiK publicou o seu relatório "2026 State of Digital Asset Regulation", apresentando uma análise abrangente das tendências regulatórias globais. Em abril de 2026, as principais jurisdições, incluindo os Estados Unidos, a União Europeia, Hong Kong e Singapura, têm

Mensagem da Gate News, 28 de Abril — Kyle Holder, uma mulher de 73 anos de Nova Iorque, perdeu a totalidade das suas poupanças de reforma no valor de 300.000 dólares para um esquema de investimento em cripto orientado por IA que começou em Dezembro de 2024. Depois de responder a uma mensagem não solicitada do WhatsApp a publicitar um curso de investimento em cripto, foi colocada em contacto com alguém que se apresentava como uma mãe solteira chamada "Niamh" e como uma representante do serviço ao cliente. Usando uma táctica clássica de fraude de "engorda de porcos", os burlões ajudaram Holder a configurar carteiras cripto e, inicialmente, mostraram ganhos falsos para criar confiança. Ao longo de dois meses, ela transferiu 300.000 dólares através de 14 carteiras diferentes antes de descobrir a fraude. A investigação criminal do IRS, Gabinete de Campo de Nova Iorque, ligou esses 14 endereços a cinco carteiras que desviavam aproximadamente milhão roubado de múltiplas vítimas. Os investigadores acreditam que os criminosos usaram ferramentas de IA disponíveis na dark web para recolher informação pessoal e identificar alvos vulneráveis. O Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI recebeu 453.000 queixas relacionadas com fraudes cibernéticas em 2025, com perdas totais a atingirem mil milhões. A fraude relacionada com criptomoedas foi a categoria mais dispendiosa, representando mil milhões em perdas em 181.565 queixas. O FBI identificou 22.364 queixas associadas a ferramentas de IA, resultando em perdas combinadas de milhão. Num caso separado, a 23 de Abril, o tribunal federal nas Ilhas Marianas do Norte condenou Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisão por um esquema de fraude por fio em bitcoin que visava mulheres mais velhas em Saipan, Guam, Washington e Califórnia, com 769.355 dólares em indemnização (restituição) ordenada. O Departamento da Cidade de Nova Iorque para a Protecção do Consumidor e dos Trabalhadores alerta que os indicadores comuns de esquemas orientados por IA incluem contacto não solicitado, mensagens que criam urgência e exigências de sigilo. A Comissão Federal do Comércio sublinha que qualquer empresa que solicite pagamentos em criptomoeda não é legítima e que retornos garantidos sobre investimentos em cripto são um grande sinal de alerta. As vítimas podem denunciar a fraude através do portal IC3 do FBI ou do website Report Fraud da FTC; a denúncia atempada melhora as hipóteses de rastrear fundos roubados e identificar os autores.

Mensagem de notícias Gate, 28 de abril — As autoridades francesas indiciaram 88 pessoas na sequência de um aumento de raptos violentos relacionados com cripto, conhecidos como "ataques com chave inglesa". Nomeados em referência a uma popular banda desenhada web xkcd, os ataques com chave inglesa envolvem criminosos que recorrem à violência, à intimidação ou ao confinamento para obrigar detentores de cripto a revelar suas chaves privadas ou senhas, ...

Mensagem de Gate News, 28 de abril — A plataforma de negociação de derivados SUNX divulgou um comunicado oficial alertando contra plataformas falsificadas que se fazem passar pela marca. De acordo com o anúncio, os burlões têm recentemente utilizado traduções chinesas não oficiais, como "孙克斯" (Sunke Si) e "森克斯" (Senke S

O Procurador-Geral Adjunto Interino Todd Blanche afirmou na segunda-feira, na conferência Bitcoin 2026, que o Departamento de Justiça “alterou fundamentalmente o jogo” no que respeita à sua abordagem aos programadores de software, oferecendo garantias de que os programadores que não, de forma consciente, ajudem terceiros a cometer crimes não serão objeto de impedimento