A polícia do Paquistão desmantela grupo de fraude de investimento em criptomoedas, envolvendo aproximadamente 60 milhões de dólares

A Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão (NCCIA) recentemente desmantelou uma rede internacional de fraude de investimento, prendendo 34 pessoas e recuperando cerca de 60 milhões de dólares em fraudes.

O grupo realizava fraudes de longo prazo através das redes sociais, induzindo as vítimas a participarem de negociações falsas. A polícia apreendeu uma grande quantidade de equipamentos, e o caso ainda está em investigação adicional.

'BlockBeats informa que, em 27 de dezembro, a Agência Nacional de Investigação de Crimes Cibernéticos do Paquistão (NCCIA) realizou uma operação conjunta em Karachi, desmantelando uma rede de fraude de investimento online conhecida como "Grupo Internacional de Fraudes", envolvendo aproximadamente 60 milhões de dólares. Durante a operação, a polícia prendeu 34 pessoas nos setores 1 e 6 da Zona Residencial de Defesa, incluindo 15 estrangeiros e 19 cidadãos paquistaneses.

O ministro do Interior de Sindh, Ranjir, afirmou que o grupo realizava fraudes de longo prazo através de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, enganando vítimas nacionais e internacionais, induzindo-as a participar de projetos falsos de negociação de criptomoedas e câmbio.

A polícia apreendeu 37 computadores, 40 telefones celulares, mais de 10.000 cartões SIM internacionais e 6 dispositivos de gateway de comunicação ilegal. A investigação revelou que os fraudadores criaram plataformas de negociação falsas, exibindo dados de lucros falsificados para ganhar confiança, e após as vítimas investirem cerca de 5000 dólares, exigiam pagamentos adicionais sob o pretexto de taxas, taxas de retirada, entre outros, e posteriormente encerravam as contas e desapareciam.

Os fundos geralmente eram transferidos inicialmente para contas bancárias no exterior, e depois convertidos em criptomoedas para transferência transfronteiriça. A NCCIA destacou que o caso envolve vários países, e as investigações continuam em andamento. Atualmente, 22 suspeitos estão sob detenção judicial.