Raj Kundra Obtém Fiança no Caso de Lavagem de Dinheiro Relacionado ao Esquema de Bitcoin

(MENAFN- AsiaNet News)

Um tribunal especial concedeu na sexta-feira fiança a Shilpa Shetty, marido e empresário Raj Kundra, após ele se apresentar perante o tribunal num caso de branqueamento de capitais relacionado a uma alegada fraude de investimento em Bitcoin.

O tribunal especial PMLA em Mumbai concedeu-lhe a fiança depois de ele se apresentar no tribunal num processo registado pela Direção de Fiscalização (ED). O caso está ligado a uma alegada fraude de Bitcoin de 2018.

Logo após obter a fiança, Kundra falou brevemente com os jornalistas fora do tribunal e disse: “Satyamev Jayate…”.

Advogado Alega que Acusações Não Têm Fundamento

O advogado de Kundra, Prashant Patil, também falou à ANI e afirmou que a ED apresentou uma denúncia contra o seu cliente, mas que não há base sólida para isso. Ele disse que Raj Kundra tem cooperado com a ED desde 2018 e sempre compareceu quando chamado.

“A ED apresentou uma denúncia contra Raj Kundra. Segundo nós, não há mérito na denúncia. Hoje, apresentámos um pedido de fiança. Desde 2018, Raj Kundra tem comparecido perante a ED”, disse Patil à ANI.

“Ele nunca deixou de cooperar com a ED. Foi-lhe concedida fiança mediante uma caução de 1 lakh de rupias. Ele precisa de autorização do tribunal antes de viajar para o estrangeiro”, acrescentou.

Detalhes das Acusações da ED

O caso está ligado a queixas-crime registadas em 2018 nas delegacias de Nigdi e Nanded, em Pune. A denúncia alega que investidores foram enganados em nome da mineração de Bitcoin.

A agência de investigação central alegou que Kundra recebeu 285 Bitcoins do suposto cérebro por trás do esquema Ponzi Gain Bitcoin, Amit Bhardwaj. A agência também alegou que Kundra não partilhou detalhes do endereço da carteira ligado a esses Bitcoins. Além disso, afirmou que ele e sua esposa compraram propriedades a preços muito abaixo do mercado para fazer o dinheiro parecer legal.

Entretanto, de acordo com a ordem do tribunal, Kundra agora deverá cumprir as condições de fiança, incluindo obter permissão do tribunal antes de deixar o país. (ANI)

(Exceto pelo título, esta notícia não foi editada pela equipe do Asianet Newsable em inglês e é publicada a partir de uma fonte sindicada.)