Recentemente, alguém me mostrou uma captura de tela de uma “transferência por acaso” para perguntar se era informação privilegiada, mas, na verdade, não se deve tirar conclusões precipitadas. Na blockchain, parece que A enviou para B, mas na realidade muitas vezes é: A primeiro envia para um roteador/agregador → troca de alguns saltos intermediários → depois é dividido em vários endereços novos → e só no final chega ao ponto que você está monitorando. Se alongar um pouco o caminho, verificar os timestamps e o fluxo de fundos que aparecem juntos no mesmo bloco, muitas “coincidências” podem ser explicadas como movimentações de arbitragem, market making, ou canais de entrada e saída de fundos ajustando posições. Recentemente, com a maior fiscalização, as expectativas de entrada e saída de fundos ficaram mais sensíveis, e os fundos preferem fazer esses desvios, o que visualmente parece mais que “alguém está trabalhando de forma oculta”. Meu hábito é primeiro verificar se há fluxo de retorno, para onde ele retorna, e depois se é a mesma técnica de gás/nonce, para não tirar conclusões só de uma imagem, pois é fácil ser levado pelo ritmo.