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A polícia de Singapura aparentemente desmantelou um grande caso de branqueamento de capitais. Relacionado com o grupo Taizi, parece ser uma história desde novembro do ano passado até início deste ano. Três cidadãos singapurenses foram detidos, e há também uma ordem de prisão contra uma mulher de nacionalidade singapurense, Chen Siu Lin.
O que é impressionante é a escala dos ativos apreendidos. Inicialmente, foram confiscados mais de 150 milhões de dólares de Singapura, e posteriormente, mais três imóveis, oito carros, dinheiro em espécie, contas bancárias, contas de valores mobiliários, bolsas de luxo e relógios. Incluindo as quantidades adicionais, o valor total chega a aproximadamente 350 milhões de dólares de Singapura. No total, ultrapassa os 500 milhões de dólares de Singapura, o que equivale a cerca de 2,7 bilhões de yuan chineses.
Este tipo de operação de combate ao branqueamento de capitais em grande escala é bastante rara. Será que a regulamentação financeira de Singapura está ficando cada vez mais rigorosa?