Enforcement Actions

ศาลแขวงสหรัฐฯ ตัดสินห้ามรัฐแอริโซนาอาศัยกฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) มีเขตอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน ขณะที่ Kalshi ยืนยันว่า ธุรกิจของตนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อเรื่องตลาดคาดการณ์ไม่สอดคล้องกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์ด้วย

ศาลแขวงสหรัฐฯ มีคำสั่งห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันเพื่อดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีอำนาจพิเศษแต่เพียงผู้เดียว คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐและรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลตลาดการเงิน โดย Kalshi ยืนยันว่าธุรกิจของตนเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดคาดการณ์นั้นไม่เหมือนกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดคาดการณ์เช่นกัน

มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งหนึ่งถูกกลุ่มอาชญากรข่มขู่เรียกค่าไถ่ โดยอ้างว่าจะเผยแพร่วิดีโอการเข้าถึงระบบภายใน การแลกเปลี่ยนยืนยันว่าไม่ได้ถูกบุกรุกอย่างเป็นระบบ ความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้าได้รับการดูแล เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า ทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลบัญชีราว 2000 บัญชี ได้ยุติสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องแล้วและเพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัย บริษัทกำลังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวนสอบสวน

เอาเดออินติง ออกพัฒนา บริการ OwlPay และ Wallet Pro โดยมุ่งเน้นการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบ B2B ผสานเทคโนโลยีเหรียญเสถียรกับระบบการเงินระดับนานาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นฟินเทค ผ่านความร่วมมือกับ MoneyGram ทำให้ Wallet Pro สามารถโอนเงินข้ามประเทศสำหรับการซื้อเหรียญเสถียรด้วยเงินสด และดำเนินงานในตลาดสหรัฐอเมริกา รูปแบบการดำเนินงานนอกประเทศของบริษัทหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลที่เข้มงวดของไต้หวัน และท้าทายโครงสร้างการแข่งขันของตลาดภายใต้ร่างกฎหมายใหม่ ซึ่งในอนาคตจะส่งผลต่อกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการในท้องถิ่น

Ondo Finance ยื่นคำร้องต่อ SEC เมื่อวันที่ 13 เมษายน เพื่อขอให้มีการยืนยันความสอดคล้องในการบันทึกสิทธิในหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเค็นจากสินทรัพย์ ตามรูปแบบเฉพาะ บน Ethereum mainnet Ondo เชื่อว่าการบันทึกบนเชนดังกล่าวจะช่วยยกระดับการติดตามมูลค่าหลักประกัน ปรับปรุงกระบวนการ และทำให้การกระทบยอดง่ายขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกับการเงินแบบดั้งเดิม

ศาลแขวงสหรัฐฯ ตัดสินห้ามรัฐแอริโซนาใช้กฎหมายการพนันในการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ Kalshi โดยเห็นว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐ (CFTC) มีเขตอำนาจพิเศษ คำตัดสินดังกล่าวส่งผลต่อเส้นแบ่งขอบเขตอำนาจด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินระหว่างรัฐกับรัฐบาลกลาง ส่วน Kalshi ยืนกรานว่าธุรกิจของตนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไม่ใช่การพนันแบบดั้งเดิม การตัดสินของแต่ละรัฐต่อตลาดการคาดการณ์แตกต่างกัน และครอบครัวของทรัมป์ก็ได้แสดงการสนับสนุนตลาดการคาดการณ์เช่นกัน

ธนาคารกลางเกาหลีแนะนำให้นำกลไก Circuit Breaker มาใช้ในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันธุรกรรมที่ผิดปกติ และชี้ว่าเหตุการณ์ที่ Bithumb จ่ายเงินผิดพลาดได้เปิดเผยช่องโหว่เชิงโครงสร้าง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการคิมฮยอนซงเน้นย้ำว่า CBDC และโทเค็นฝากเงินควรเป็นแกนหลักของสกุลเงินดิจิทัล และเสนอแผนการเปิดเสรีเหรียญเสถียรเป็นระยะ ๆ ธนาคารกลางเกาหลียังวางแผนที่จะเริ่มระบบวอนเกาหลีนอกชายฝั่งแบบชำระเงินแบบทันทีเต็มจำนวนในปี 2027 เพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต

ชาวแมนฮัตตันอายุ 21 ปี Nicholas Truglia เผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาร้ายแรง 21 กระทง หลังจากใช้การโจมตีด้วยการสลับซิม (SIM card swap) เพื่อขโมยสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 23 ล้านดอลลาร์ของนักลงทุนคริปโตราย Michael Terpin คดีนี้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของกลไกการยืนยันตัวตนแบบ 2FA ที่อาศัยหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งกระตุ้นให้ชุมชนคริปโตหารือถึงความจำเป็นของโซลูชันด้านความปลอดภัย และผลักดันให้ใช้วิธีการยืนยันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เช่น กุญแจความปลอดภัยแบบฮาร์ดแวร์ (hardware security key)

โครงการคริปโต WLFI ที่ครอบครัวของทรัมป์ให้การสนับสนุน ปะทะกันอย่างทวีความรุนแรงกับซุน ยี่เฉิน โดยซุนกล่าวหาว่าในสัญญาโทเค็นของ WLFI มีแบ็กดอร์สำหรับการแช่แข็งเงินของผู้ใช้ ขณะที่ WLFI โต้กลับว่าสุนเป็นฝ่ายกล่าวอ้างเกินจริง ความขัดแย้งครั้งนี้เผยให้เห็นความขัดแย้งระหว่างหลักการของธรรมาภิบาลโครงการคริปโตและหลักการของความเป็นกระจายอำนาจ (decentralization)

บิตคอยน์ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดสู่ 71,110 ดอลลาร์ โดยประธาน CFTC ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาจะปกป้องอำนาจกำกับดูแลของตนเหนือการตลาดเชิงคาดการณ์ รายงานของ FBI ระบุว่าความเสียหายจากการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในปี 2025 มีมูลค่า 11.36 พันล้านดอลลาร์ โดยผู้สูงอายุได้รับความเสียหายมากที่สุด ตลาดมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น แต่ควรระวังผลกระทบจากราคาน้ำมันและนโยบายการเงิน

นักดนตรีชาวอเมริกัน G. Love ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ปลอมแปลงเป็น Ledger Live บน Apple Mac App Store หลังจากป้อนวลีช่วยจำ เขาสูญเสียบิตคอยน์ 5.92 เหรียญ คิดเป็นมากกว่า 424,000 ดอลลาร์สหรัฐ แอปดังกล่าวผ่านการตรวจสอบได้สำเร็จ ส่งผลให้เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเตือนผู้ใช้ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตว่าอย่าใส่วลีช่วยจำบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และให้ไปดาวน์โหลดแอปโดยตรงจากเว็บไซต์ทางการเท่านั้น แหล่งที่มาของเงินไหลไปยัง CEX อย่างน่าสงสัย โอกาสในการเรียกคืนค่อนข้างต่ำมาก

ประธาน CFTC นาย Mike Selig เน้นย้ำว่า CFTC มีอำนาจกำกับดูแลแต่เพียงผู้เดียวเหนือแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ และรัฐต่าง ๆ ไม่สามารถแทนที่การกำกับดูแลระดับรัฐบาลกลางได้ ในขณะเดียวกัน CFTC กำลังดำเนินการกำหนดรายละเอียดการกำกับดูแลผ่านการออกกฎระเบียบ และยินดีรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม นอกจากนี้ แนวทางการจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลที่ CFTC และ SEC ร่วมกันเผยแพร่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดลักษณะของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างชัดเจน

รายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตประจำปี 2025 ที่เผยแพร่โดย FBI แสดงให้เห็นว่าการสูญเสียจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่า 11.366 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% จากปี 2024 ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสูญเสีย 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแหล่งที่มาหลักมาจากการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แคลิฟอร์เนียมีความสูญเสียสูงที่สุด อยู่ที่ 2.099 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ซุน หยู่เฉิน ได้กล่าวหาอย่างเปิดเผยว่า World Liberty Financial (WLFI) ได้ฝังแบ็กดอร์ไว้ในสัญญาอัจฉริยะ โดยอ้างว่า “วอลเล็ต” ของเขาถูกระงับอย่างผิดกฎหมายในปี 2025 และชี้ให้เห็นว่าทีมของ WLFI มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 4 ประการ ได้แก่ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่สมเหตุสมผล การควบคุมแบ็กดอร์ การตรึงเงินทุน และการบิดเบือนการกำกับดูแล เขาเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดสิทธิพื้นฐานของนักลงทุน และเรียกร้องให้ WLFI ฟื้นฟูความโปร่งใส

คดีฉ้อโกง “สัญญาอัจฉริยะการให้กู้ยืม” ที่มีอิทธิพลนำโดยฉิว จื้อเฮา ระดมเงินได้มากกว่า 5 หมื่นล้านหยวน และมีผู้ถูกควบคุมตัวแล้ว 14 คน แพลตฟอร์มดังกล่าวดึงดูดเหยื่อด้วยผลตอบแทนสูง ตั้งแต่ 3% ถึง 7% ต่อเดือน แท้จริงแล้วเป็นแผนหลอกลวงที่ออกแบบมาอย่างรอบคอบ ใช้แนวคิด DeFi เพื่อลดความระแวง ฉิว จื้อเฮาได้กลับมาก่อเหตุอีกครั้งในช่วงที่ได้รับการประกันตัว ซึ่งสะท้อนถึงช่องโหว่ด้านการกำกับดูแล ปัจจุบันพนักงานอัยการยังคงติดตามสอบสวนอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลสหพันธรัฐสหรัฐกำลังทำงานร่วมกับ CFTC และกระทรวงยุติธรรม เพื่อพยายามโอนอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ของ Kalshi จากรัฐบาลท้องถิ่นไปยังรัฐบาลกลาง โดยให้เหตุผลว่าสัญญาการแข่งขันกีฬาถือเป็นอนุพันธ์ทางการเงิน หากศาลสนับสนุนแนวทางนี้ จะเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของตลาดคาดการณ์ และทำให้การกำกับดูแลทั่วประเทศเป็นมาตรฐาน ลดผลกระทบของกฎหมายการพนันของท้องถิ่นลง

รัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำลังร่วมมือกับ CFTC และกระทรวงยุติธรรมเพื่อพยายามโอนอำนาจกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ของ Kalshi จากรัฐบาลท้องถิ่นไปสู่ระดับรัฐบาลกลาง โดยโต้แย้งว่าสัญญาการแข่งขันกีฬาถือเป็นอนุพันธ์ทางการเงิน หากศาลสนับสนุนแนวคิดนี้ จะเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของตลาดคาดการณ์ และทำให้การกำกับดูแลทั่วประเทศเป็นมาตรฐาน ลดผลกระทบจากกฎหมายการพนันระดับท้องถิ่น

รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังร่วมมือกับ CFTC และกระทรวงยุติธรรมเพื่อพยายามโอนอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ของ Kalshi จากรัฐบาลท้องถิ่นไปสู่ระดับรัฐบาลกลาง โดยโต้แย้งว่าสัญญาการแข่งขันกีฬาเป็นอนุพันธ์ทางการเงิน หากศาลสนับสนุนมุมมองนี้ จะเปลี่ยนสถานะทางกฎหมายของตลาดคาดการณ์ และทำให้เกิดการกำกับดูแลที่เป็นเอกภาพทั่วประเทศ ลดผลกระทบของกฎหมายการพนันท้องถิ่น

กลุ่มแฮ็กเกอร์จากเกาหลีเหนือได้ปรับระดับการโจมตีต่ออุตสาหกรรมคริปโตกำลังอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญที่ช่วยให้สามารถรักษางบประมาณด้านกองกำลังได้ นักผู้เชี่ยวชาญระบุว่า เมื่อเทียบกับแฮ็กเกอร์จากประเทศอื่น ๆ เกาหลีเหนือต้องพึ่งการขโมยคริปโตมากกว่า รูปแบบการโจมตีได้พัฒนาไปเป็นการแย่งชิงสิทธิ์อย่างเจาะจง แอบแฝงอยู่นานและยากต่อการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่ออุตสาหกรรม

พรรคเดโมแครตกำลังสืบสวนการประชุม Trump Coin เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาคคริปโต ช่วงเวลาของงานที่สอดคล้องกับงาน White House Correspondents Dinner ทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Blockchain Regulatory Certainty Act