Я зробив трекінг за допомогою даних у ланцюзі та записів з бірж щодо виведення токенів. Частка токенів, виведених з бірж, становить 30%-40% від загальної пропозиції, вартість купівлі коливається в межах 0.03-0.04, приблизно було вкладено 30 мільйонів доларів, зараз оцінка становить близько 100 мільйонів доларів.

Більше цікавості викликають гаманці, які можна відстежити у ланцюзі — одна й сама фінансова джерело (з однієї провідної біржі), розподілене приблизно по 70 гаманцях. Спочатку — 16, потім — близько 50. Ці гаманці придбали близько 20% пропозиції, їхня вартість коливається між 0.05 і 0.08, приблизно 9 мільйонів доларів. З урахуванням часових вікон їх транзакцій видно, що дві групи гаманців працюють з різними інтервалами, що важко не запідозрити у спільних операціях.

Найголовніше — я постійно слідкую за тими ранніми гаманцями, які почали накопичувати активи «з нуля» у ланцюзі. Щодня перевіряю, чи є ознаки виведення або невеликих продажів для зниження ціни. Крім цих адрес, що контролюють близько 50% пропозиції, у ланцюзі також ховаються кілька великогабаритних роботів-кранів, які часто здійснюють великі операції купівлі-продажу. Загалом, через кілька гаманців було понад 10 000 великих входів і виходів.

Мої рекомендації — додати до списку спостереження топ-50 гаманців за володінням. Більшість із них — або самі крупні гравці-інвестори, або адреси, що мають угоди з крупними гравцями. Моніторинг їхніх рухів допоможе приблизно визначити напрямок подальшого тренду.

Потрібно розібрати одну логіку: гравці, які володіють понад 50% токенів, не обов’язково мають постійно підвищувати ціну. Вони цілком можуть створювати падіння, щоб зібратися з прибутком і «збирати» частки у момент, коли ціна впаде. Контролюючи потоки токенів, вони можуть заробляти за допомогою маржі в контрактах, що суттєво перевищує вартість реального активу. Тому не потрібно сліпо бути бичачим або ведмежим — важливо йти у ногу з гравцями-маніпуляторами і використовувати візуальні дані у ланцюзі для аналізу зворотнього напрямку.

Вартість активу — приблизно 40 мільйонів доларів, потенційний прибуток — 100 мільйонів. Але якщо продавати безпосередньо у ланцюзі, це навряд чи дозволить реально зафіксувати прибуток. Це зрозуміло всім. Саме тому вони постійно маніпулюють ринком деривативів, щоб максимізувати прибутки.