Гонконгська операція з протидії шахрайству "Моу Гон" затримала 682 особи, з яких 4400 мільйонів гонконгських доларів у віртуальній валюті були використані для відмивання грошей злочинною групою

Deep潮 TechFlow повідомляє, що 4 лютого, згідно з повідомленням Hong Kong 01, поліція Гонконгу нещодавно розпочала всеохоплюючу операцію під кодовою назвою “谋攻”, у рамках якої було затримано 682 особи, причетних до 580 випадків шахрайства та технологічних злочинів, загальна сума збитків становить до 6.2 мільярдів гонконгських доларів.

Зокрема, у рамках операції під кодовою назвою “战网” у відділі кібербезпеки та розслідування технологічних злочинів поліції Гонконгу, вдалося зруйнувати злочинну групу, яка використовувала віртуальні валюти для відмивання грошей. Ця група наймалася мережею шахрайських схем і за допомогою складних методів переказу коштів відмивала приблизно 44 мільйони гонконгських доларів, отриманих від шахрайства. Злочинна група використовувала понад 200 банківських фіктивних рахунків для переказу коштів і відкривала підставні рахунки на закордонних платформах віртуальних валют, щоб конвертувати незаконні кошти у віртуальні валюти та знімати їх через позабіржові обміни. У рамках цієї операції було затримано 11 осіб, у тому числі 3 головних організатори та 1 ключовий член.

Поліція зазначила, що цей метод відмивання грошей, який поєднує фізичні, віртуальні валютні операції та транспортування готівки, є надзвичайно складним і значно ускладнює відстеження коштів.