Виявлено схему відмивання грошей через фіктивні компанії у Вашингтоні

Джеффрей К. Аюенг, 47-річний мешканець Ньюкасла, штат Вашингтон, був засуджений за участь у злочинній схемі відмивання грошей. За інформацією, наданою ChainCatcher, 20 лютого 2026 року Аюенг визнав свою провину у федеральному окружному суді в Сієтлі, зізнавшись у своїй участі у скоординованій схемі, яка ошукала численні жертви.

Злочинна операція з фіктивними компаніями

Злочинна схема базувалася на створенні дев’яти фіктивних компаній, які видавали себе за легітимні інвестиційні структури у енергетичному секторі, зокрема у нафті та газі. Аюенг використовував ці фіктивні корпоративні структури для систематичного обману своїх жертв і отримання шахрайських переказів. Злочинці змогли спрямувати приблизно 97,1 мільйонів доларів незаконного доходу через 81 банківський рахунок і 19 криптовалютних гаманців, якими вони безпосередньо керували.

Міжнародний потік незаконних коштів

Після отримання ресурсів, кошти швидко переміщувалися з початкових рахунків до мережі співучасників, розподілених у Росії та Нігерії, створюючи міжнародну схему таємних переказів. Подальші розслідування показали, що Аюенг отримав особисту вигоду щонайменше у розмірі 4,07 мільйонів доларів від цієї злочинної операції.

Юридичні наслідки та відшкодування

В рамках угоди про визнання вини Аюенг був засуджений до сплати 24,7 мільйонів доларів у якості відшкодування жертвам, а також до конфіскації активів приблизною вартістю 10,1 мільйонів доларів. Прокурори рекомендували ув’язнення на 63 місяці. Остаточне рішення про покарання заплановане на 12 травня 2026 року, коли суд визначить остаточні покарання за цю схему транснаціонального шахрайства, що демонструє зростаючі ризики міжнародних незаконних операцій.