Громадянин Канади Натана Гавен звинувачений у шахрайстві з інвестиціями у криптовалюту на суму $42 мільйонів

Федеральні прокурори США висунули звинувачення проти канадського громадянина Нейтана Гавіна за керівництво масштабною інвестиційною шахрайською схемою, яка завдала жертвам збитків понад 42 мільйони доларів. За обвинуваченням, Гавін використовував платформу Discord — переважно для ігор та спільнотних комунікацій — щоб цілеспрямовано залучати та вербувати інвесторів за допомогою обманних маркетингових тактик.

Багаторічна кампанія обману

З травня 2022 року по жовтень 2024 року Гавін організував складну схему, яка базувалася навколо двох структур: Gray Digital Capital Management Inc. та її пов’язаного фонду Gray Fund. Він позиціонував їх як легітимні інвестиційні інструменти, що пропонують доступ як до традиційних фінансів, так і до криптовалютних ринків через інтегрований підхід “TradFi та DeFi”. Щоб підвищити довіру, Гавін неправдиво представляв свої професійні кваліфікації та фальсифікував історичні показники результативності своєї діяльності.

Хибні заяви та сфабриковані доходи

Схема значною мірою базувалася на підроблених документах. Гавін надавав інвесторам підроблені виписки з рахунків і робив надзвичайно оманливі заяви щодо доходів — зокрема, стверджував, що Gray Fund досягла вражаючого рівня доходності у 4384%, що, за словами прокурорів, було повністю сфабрикованою цифрою. Окрім основної інвестиційної шахрайської діяльності, Гавін займався вторинними фінансовими зловживаннями: він подавав підроблені документи фінтех-компаніям для отримання приблизно 800 000 доларів кредитних ліній, які потім використовував для особистих покупок.

Ланцюг грошей

Замість інвестування зібраних коштів, як обіцяно, Гавін переважно використовував 42 мільйони доларів для виплат інвесторам, щоб підтримувати ілюзію функціонуючої операції, купував розкішні ювелірні вироби для особистого користування та погашав борги по кредитних картках — все це частина схеми для підтримки вигляду легітимності та збагачення себе.

Арешт та дії SEC

Органи влади затримали Гавіна у Великій Британії, що стало важливим кроком у міждержавному розслідуванні. Ускладнюючи свою правову ситуацію, SEC одночасно пред’явила йому відповідні звинувачення у цінних паперах за шахрайство. Під час слідства Гавін ще більше ускладнив ситуацію, подаючи неправдиві документи та даючи оманливі свідчення слідчим SEC, що підвищило рівень його правової небезпеки.