Справа Кевіна Міршахі: як криптосхема перетворилася на смертельну в Монреалі

У червні 2024 року викрадення Кевіна Міршахі, 25-річного підприємця у сфері криптовалют, який керував групою інвестицій у Telegram Crypto Paradise Island, спричинило шок у цифровій спільноті Монреаля. Міршахі був викрадений 21 червня разом із трьома іншими особами з паркінгу кондомініуму; хоча двоє його співучасників — дві жінки та ще один чоловік — були знайдені живими в західному Монреалі наступного дня, зникнення Міршахі набуло більш темного характеру. Влада підтвердила у серпні, що його вбили, а його останки були знайдені 30 жовтня в парку Île-de-la-Visitation, привертаючи увагу до зростаючого насильства, пов’язаного з операціями у сфері криптовалют.

Від просування токенів до розслідування вбивства

Причини проблем Міршахі простежуються ще кілька років тому, коли він був залучений до токена Marsan ($MRS). У 2021 році Антуан Марсан і Бастьєн Франкуер створили цей цифровий актив через свою компанію Marsan Exchange, і він був запущений 14 квітня. За три дні токен стрімко зріс до CAD $5.14 (приблизно $3.67), викликавши величезний ейфорію серед його 2300 власників — багато з яких були підлітками віком 16-20 років. Однак прибутки виявилися ілюзорними. 18 квітня, коли два основних власники токенів одночасно вивели кошти, його вартість обвалилася до $0.39, знищивши капітал більшості учасників. Міршахі відіграв ключову роль у підвищенні популярності токена, отримуючи компенсацію у токенах Marsan за свої рекламні зусилля.

Маніпуляції pump-and-dump, спрямовані на молодих інвесторів

Autorité des marchés financiers (AMF) Квебеку вже у 2021 році розпочала розслідування компанії Міршахі, виявивши ознаки схеми. Це був класичний приклад маніпуляцій на ринку: штучне створення ажіотажу, а потім скоординовані виходи, що знищували інвестиції роздрібних учасників. Молоді інвестори зазнали найбільших втрат, багато з них втратили свої заощадження або важливі кошти на освіту. Після викриття pump-and-dump регулятори вжили рішучих заходів: заборонили Міршахі працювати як брокеру або раднику з інвестицій, заборонили йому брати участь у цінних паперах і вимагали видалити всі рекламні матеріали з соцмереж і позбавити будь-яких регуляторних заяв. Однак ці обмеження були безсилі проти його рішучості продовжувати діяльність — Міршахі просто змінив напрямок, запустивши нову групу в Telegram під назвою “Amir”, щоб продовжувати залучати інвесторів у криптовалютні проекти.

Зростаюча загроза насильства, пов’язаного з криптовалютами, у Канаді

Справа Кевіна Міршахі є тривожним поворотом у статистиці злочинності Канади. Його вбивство не було ізольованим випадком, а скоріше симптомом розширення зв’язків між криптовалютним шахрайством і насильницькими злочинами. По всій країні слідчі зафіксували зростання кількості викрадень, нападів і вимагань, спрямованих на осіб, залучених до мереж цифрових активів. Випадок Міршахі свідчить про те, що з посиленням регуляторного контролю над криптопроектами деякі злочинці вдаються до крайніх заходів — або щоб помститися за шахрайство, або щоб усунути потенційних свідків. Це загострення підкреслює як величезні суми, що обертаються у криптоопераціях, так і високий ризик, створений недостатнім наглядом. Для молодих інвесторів, особливо вразливих до залучення у спекулятивні схеми, цей випадок є різким попередженням про небезпеки, що ховаються в нерегульованій просуванні криптовалют.