2026-03-18 05:34:43

ED заморозив 94 банківські рахунки вартістю ₹10,24 Cr (~$1.1M) у скам-схемі крипто-токена HPZ

Правоохоронний департамент Індії щойно арештував 94 банківські рахунки, пов'язані з масивною аферою токена HPZ, що принесло загальні визначені кошти на суму понад ₹662 크ор (~$71.7M).
Ось що вам потрібно знати:
🔹 HPZ Token обіцяв інвесторам повернення ₹4,000/день ($43) на інвестицію ₹57,000 ($617), класичні червоні прапори схеми Понці
🔹 Загальний розмір аферу оцінюється в ₹2,200 Crore (~$238M) по 20 індійських штатах
🔹 Кошти були спрямовані через мулові рахунки, фіктивні компанії та платіжні шлюзи, такі як PayU, Razorpay та Easebuzz
🔹 Передбачуваний організатор: Бхупеш Арора з зв'язками з китайськими громадянами, які намагалися перевести кошти за кордон
🔹 ED стежить за цією справою з 2021 року відповідно до PMLA
Ключний висновок для крипто-інвесторів:
Якщо хтось обіцяє гарантовані щоденні повернення через крипто-додаток, це афера. Жодна легітимна крипто-інвестиція не гарантує фіксовану дохідність. Завжди перевіряйте проект, команду та нормативний статус перед інвестуванням навіть однієї рупії.
Такі випадки, як HPZ Token, саме тому спонукають органи влади впроваджувати більш суворі вимоги KYC, дотримання AML та рамки захисту інвесторів.
Залишайтеся в безпеці. Залишайтеся в курсі.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків