Я почав записувати деякі ланцюгові траєкторії, що здаються “збігом випадкових переказів”, інакше щоразу, коли бачу дві суми, що проходять кілька хвилин від A до B, а потім до C, мізки автоматично починають підозрювати змову… Записуючи, я стаю більш спокійним: спершу розбиваю їх на кілька поширених шляхів — маршрути обміну валют, міжланцюгові перекази, консолідація гарячих гаманців на біржах, або навіть розподіл адрес одного й того ж користувача для фрікінг-ізоляції. Пишучи, я зрозумів, що багато “аномалій” насправді є шумом у процесі, але водночас легше помітити ті, що виглядають не природно: обходять довгий шлях і навмисно підбирають цілі числа, кожного разу в один і той самий час, раптово змінюють мітки адрес. Останнім часом хтось скаржився, що інструменти та системи міток застаріли і їх можна легко обдурити, я зараз вважаю, що мітки — це підказки, а не висновки, якщо щось не сходиться — краще спершу зняти, а потім поступово зібрати докази, адже не варто сваритися зі своїм гаманцем.