Щойно я ознайомився з ситуацією з Bitcoin Rodney, і чесно кажучи, ця справа стає шаленою. Ми говоримо про десятки років ув'язнення для цієї особи — федеральні органи фактично кинули все, що могли. Спочатку це була проста справа про передачу грошей ще на початку 2024 року, а тепер вона розрослася до 11 федеральних обвинувачень, включаючи шахрайство з переказами та відмивання грошей. Кожне обвинувачення у шахрайстві з переказами має максимум 20 років.

Для тих, хто не слідкує за сагою HyperFund — це була схема на 1,8 мільярда доларів, яка тривала майже чотири роки поспіль. Пропозиція була привабливою: щоденні доходи від 0,5 до 1%, доки ваші гроші не подвояться або потрояться. Звучить знайомо тим, хто бачив криптосхеми, правда? Але операції з майнінгу, які нібито генерували ці доходи, буквально не існували. Класична структура Понці — нові гроші підживлюють старих інвесторів, доки вся схема не обвалилися приблизно у 2021 році, коли зняти гроші стало неможливо.

Що цікаво, так це те, як Rodney Burton здобув довіру у цій сфері. Він проводив головну подію у Майамі у 2021 році з Деймондом Джоном із Shark Tank, фотографувався з Джемі Фоксом, Ріком Россом — цілком знаменитий набір контактів. Саме ця видимість, за словами прокурорів, і зробила HyperFund здавалось легітимним для звичайних інвесторів по всьому світу. Люди бачили Bitcoin Rodney, який позує з відомими особами, і думали, що він точно знає, що робить.

Деталі арешту теж багато говорять — його затримали в аеропорту Майамі у січні 2024 року, коли він намагався сісти на односторонній рейс до ОАЕ. Суд одразу відмовив у заставі, назвавши його ризиком втечі. Відтоді він у в'язниці. Його захист тепер стверджує, що «мене теж обдурили» — нібито співзасновник Сам Лі, австралієць, також відомий як Xue Lee, організував цю шахрайську схему. Тим часом Сам Лі досі на волі, незважаючи на звинувачення SEC, а Бренда Чунга вже дала згоду на визнання вини.

Судовий процес наближається, і чесно кажучи, це здається переломним моментом у тому, наскільки серйозно регулятори починають ставитися до крипто-шахрайств. Ера роботи у сірих зонах явно закінчилася. Що стосується Rodney Burton, то ми можемо отримати десятки років за ґратами, якщо його визнають винним. Ця справа показує, наскільки активно прокурори тепер переслідують масштабні схеми.