Індійський суд відмовив у запобіжному заході ключовому поширювачеві криптовалютної шахрайської схеми, залучивши 80 000 інвесторів

Меседжі Mars Finance, згідно з повідомленням The Crypto Times, Верховний суд штату Хімачал-Прадеш відхилив клопотання Абішека Шарми про звільнення під заставу. Шарма є одним із ключових промоутерів масштабної шахрайської схеми з криптовалютами MLM, у якій понад 80 000 інвесторів по всій Індії були обдурені, збитки оцінюються у 500 мільйонів рупій, а загальний обсяг інвестиційного пулу становить близько 2 мільярдів рупій. У повідомленні йдеться, що ця схема охоплює кілька фальшивих криптовалютних платформ, таких як Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext та A-Global, інвесторам обіцяли подвоєння доходів. На ранніх етапах проект виплачував невеликі доходи, щоб залучити більше учасників, але з 25 грудня 2021 року всі платежі раптово припинилися, а потім промоутери перенаправили користувачів на інші платформи, і в кінцевому підсумку виплати припинилися. Індійське агентство з розслідувань (ED) раніше провело обшуки в восьми місцях у штатах Хімачал-Прадеш і Пенджаб і заморозило близько 12 мільйонів рупій у сейфах і банківських рахунках. Слідчі стверджують, що кошти з цієї справи були відмивані через забудовників, фіктивні компанії та сімейні банківські рахунки, а деякі високопосадовці вже втекли до Дубая.