La estrategia anticorrupción del Reino Unido apunta a la evasión de sanciones con criptomonedas

En resumen

• El lunes, el viceprimer ministro británico David Lammy presentó nuevas medidas para combatir la corrupción en el Reino Unido y en el extranjero.
• Incluyen el refuerzo de la supervisión y la aplicación de la ley para atacar a quienes canalizan dinero ilegal a través de propiedades y criptoactivos.
• El Ministerio de Asuntos Exteriores también organizará un evento el próximo año para reforzar la colaboración internacional.

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El gobierno británico ha presentado una nueva Estrategia Anticorrupción destinada a reforzar la aplicación de la ley, cerrar lagunas en la lucha contra los delitos financieros y frenar el uso de criptoactivos para eludir sanciones internacionales.

El viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, anunció la estrategia el lunes, describiendo la corrupción como una amenaza que “desangra a los países, alimenta conflictos como la brutal guerra de Putin en Ucrania y se extiende más allá de las fronteras como una mancha”.

“Mostraremos liderazgo internacional, reuniendo a socios para cerrar las brechas aprovechadas por cleptócratas y criminales organizados”, dijo Lammy en un comunicado.

“En casa, estamos reforzando la aplicación de la ley, erradicando a la minoría de actores corruptos en nuestras fuerzas públicas y reformando nuestros tribunales para abordar delitos económicos complejos. Nuestro mensaje es claro: el Reino Unido no tolerará la corrupción — ahora ni nunca”.

La Agencia Nacional contra el Crimen estima que más de $133 mil millones se blanquean cada año a través del Reino Unido. Las empresas británicas recibieron 117.000 ofertas de soborno nacionales en 2024, por un valor superior a $400 millones, lo que perjudica a empresas legítimas y daña a los consumidores. La NCA también ha desarticulado redes de blanqueo de capitales rusas en el Reino Unido, incautando más de $27 millones en efectivo y criptomonedas.

Lucha contra la corrupción

La estrategia aborda tanto la corrupción interna como a los actores extranjeros que canalizan riqueza ilícita a través del Reino Unido.

El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, afirmó que el plan se articula en torno a tres pilares. En primer lugar, pretende atacar a los actores corruptos y sus finanzas mediante un mayor refuerzo policial, ampliando las sanciones, reformando el marco de protección a denunciantes, aumentando la transparencia en la titularidad y revisando los sistemas de supervisión británicos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se estima que las empresas británicas han recibido ofertas de sobornos por valor de 309 millones de libras en el último año, lo que les causa perjuicio y cuesta dinero a la ciudadanía trabajadora.

Vamos a duplicar el número de agentes especializados en anticorrupción para reforzar nuestra capacidad de combatir el soborno y la corrupción en el Reino Unido.

— Home Office (@ukhomeoffice) 8 de diciembre de 2025

También reforzará las instituciones británicas elevando los estándares en la vida pública mediante una nueva Comisión de Ética e Integridad, normas más estrictas para los nombramientos empresariales y una mayor transparencia en las donaciones políticas.

Por último, el Reino Unido quiere trabajar más estrechamente con socios extranjeros para fortalecer las defensas colectivas contra la corrupción y la financiación ilícita.

“La aplicación de estas medidas hará del Reino Unido un objetivo más difícil para los actores corruptos y sus fondos, mejorará la confianza en la vida pública, apoyará la inversión y reforzará nuestra seguridad nacional”, afirmó Jarvis.

La estrategia se apoya en el anuncio realizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores el domingo de que el Reino Unido organizará una cumbre internacional sobre financiación ilícita en junio de 2026. El evento reunirá a gobiernos, sociedad civil y representantes del sector privado, incluidos los principales bancos, para construir una coalición global contra el dinero sucio con la esperanza de crear “nuevos acuerdos para abordar los métodos modernos de movimiento de dinero sucio, como el blanqueo en el sector inmobiliario, el uso indebido de criptoactivos y el comercio de oro ilícito”.

El dinero sucio es la savia de los grupos de crimen organizado y la corrupción.

Nuestra cumbre del próximo año acordará nuevas y duras acciones internacionales para frenar los flujos de financiación ilícita y hacer nuestras calles más seguras.

— Stephen Doughty HC MP (@SDoughtyMP) 7 de diciembre de 2025

No respondió a la solicitud de Decrypt para obtener más detalles sobre el uso indebido de criptoactivos.

Daniel Bruce, director ejecutivo de Transparencia Internacional Reino Unido, calificó el nuevo plan como el más ambicioso del gobierno en años, pero advirtió de “lagunas críticas” en la integridad política y la financiación de los partidos.

“Reino Unido sigue careciendo de límites máximos de donaciones y de límites de gasto reducidos que proporcionarían una verdadera garantía contra la influencia del gran dinero en la política”, afirmó.

“Falta acción en materia de integridad política, con la puerta giratoria permaneciendo prácticamente sin control para los ministros, lo que deja a Westminster lamentablemente opaco en comparación con sus homólogos internacionales”.

La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, dijo que el gobierno está “comprometido a cambiar el rumbo”, señalando las criptomonedas como “cada vez más explotadas por traficantes de personas para esconder sus beneficios”.

En un comunicado, destacó las nuevas sanciones contra redes mundiales de estafas, acciones contra oligarcas vinculados al Kremlin y esfuerzos para frenar a los criminales que ocultan su riqueza en propiedades de Londres.

“El dinero sucio alimenta el crimen en las calles del Reino Unido y provoca conflictos e inestabilidad en el extranjero”, dijo Cooper. “Cleptócratas que compran propiedades para blanquear sus ganancias mal habidas — y que hacen que los precios de la vivienda se disparen al hacerlo. Los beneficios del comercio ilícito de oro alimentan la invasión rusa de Ucrania y el terrible conflicto en Sudán”.

“Estoy poniendo en marcha los preparativos para la Cumbre y advirtiendo a los corruptos: el Reino Unido está listo para cerraros el paso”, añadió.