Les observations récentes révèlent un schéma préoccupant : des comptes de bots automatisés inondent les plateformes de médias sociaux, tentant de tromper les traders particuliers concernant certaines plateformes d'échange. Un cas particulier à noter concerne un lieu de trading offshore qui opère actuellement sans autorisation réglementaire appropriée dans plusieurs juridictions.

Qu'est-ce qui rend cette situation particulièrement inquiétante ? Cette plateforme continue d'afficher des identifiants de licence des autorités estoniennes sur leur site Web — des identifiants qui ont en fait été révoqués il y a quelque temps. Les régulateurs financiers estoniens ont depuis émis des avertissements publics, déclarant explicitement que cet opérateur ne détient pas de licence valide et soulignant de graves préoccupations concernant des défaillances de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Pour les traders naviguant dans cet espace, la leçon est claire : vérifiez toujours le statut réglementaire d'une plateforme via les canaux officiels du gouvernement avant de déposer des fonds. Une interface soignée ne signifie rien si l'infrastructure de conformité sous-jacente est vide.