Hong Kong "Mou Gong" opération de lutte contre la fraude et l'escroquerie a arrêté 682 personnes, dont 44 millions de HKD en crypto-monnaies pour un réseau de blanchiment d'argent

Deep Tide TechFlow Actualités, le 4 février, selon le Hong Kong 01, la police de Hong Kong a récemment lancé une opération de enforcement à l’échelle de tout le territoire nommée “谋攻” (Mou Gong). Au total, 682 personnes ont été arrêtées, impliquant 580 affaires de fraude et de criminalité technologique, pour un montant total de 620 millions de HKD.

Parmi celles-ci, lors de l’opération menée par la Cybersecurity and Technology Crime Bureau de la police de Hong Kong, surnommée “战网” (Zhan Wang), la police a réussi à démanteler un groupe criminel utilisant la cryptomonnaie pour le blanchiment d’argent. Ce groupe, engagé par une organisation de fraude en ligne, a blanchi environ 44 millions de HKD de gains frauduleux via des méthodes complexes de transfert de fonds. La criminalité exploitait plus de 200 comptes bancaires fictifs pour transférer des fonds, et ouvrait de faux comptes sur des plateformes de cryptomonnaie à l’étranger, convertissant les fonds illégaux en cryptomonnaie, puis les encaissant via des échanges OTC. Lors de cette opération, 11 personnes ont été arrêtées, dont 3 cerveaux et 1 membre clé.

La police a indiqué que cette méthode de blanchiment combinant transactions physiques, cryptomonnaie et transport de liquidités était très sophistiquée, ce qui compliquait considérablement le suivi des fonds.