Une vaste opération de blanchiment d'argent est accusée à Washington - Des résidents plaident coupables

RadioShackKnight · 2026-02-27T01:06:21+00:00

Une affaire importante de blanchiment d'argent a émergé aux États-Unis, impliquant Geoffrey K. Auyeung, un résident de 47 ans de Newcastle, Washington, qui a admis avoir orchestré une fraude complexe en utilisant neuf sociétés fictives pour dissimuler 97,1 millions de dollars de fonds illicites. Il risque une peine de prison proposée de 63 mois et doit rembourser 24,7 millions de dollars aux victimes.

RadioShackKnight

2026-02-27 01:06:21

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Les nouvelles de ChainCatcher révèlent une importante affaire de blanchiment d’argent aux États-Unis, impliquant un résident de 47 ans de Newcastle, Washington, qui a reconnu ses infractions. Geoffrey K. Auyeung est accusé d’avoir participé à un complot de fraude complexe, utilisant des moyens financiers pour dissimuler l’origine illicite des fonds.

Plan de fraude avec neuf sociétés fictives

Le 20 février 2026, Auyeung a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Seattle pour son rôle dans ce complot. Sa stratégie consistait à créer neuf sociétés fictives, prétendant opérer dans le secteur de l’investissement pétrolier pour renforcer leur crédibilité. Par l’intermédiaire de ces sociétés, Auyeung a incité des victimes à transférer environ 97,1 millions de dollars — une grande partie provenant d’activités frauduleuses — vers 81 comptes bancaires et 19 portefeuilles de cryptomonnaies qu’il contrôlait.

Processus de blanchiment à travers plusieurs pays

Une fois l’argent déposé sur ces comptes, Auyeung ne l’a pas conservé sur place. Il a rapidement transféré les fonds vers des comptes gérés par des partenaires en Russie et au Nigeria. Cette méthode est typique des plans de blanchiment modernes — dissocier l’argent d’origine de l’entité initiale en le transférant à travers des frontières internationales. Selon l’enquête, Auyeung aurait tiré profit d’au moins 4,07 millions de dollars de ce complot.

Sanctions et accord de culpabilité

Dans le cadre de son accord de plaidoyer, Auyeung a accepté de restituer 24,7 millions de dollars aux victimes et de confisquer des biens d’une valeur d’environ 10,1 millions de dollars. Les procureurs fédéraux ont proposé une peine de 63 mois de prison. Le procès final est prévu pour le 12 mai 2026, où le tribunal décidera si la peine proposée sera acceptée. Cette affaire reflète l’effort croissant des autorités pour poursuivre les activités de blanchiment d’argent liées aux cryptomonnaies.

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