Les autorités judiciaires américaines ont pris des mesures contre de grandes manipulations présumées sur le marché des cryptomonnaies. La semaine dernière, trois suspects, extradés de Singapour, sont apparus devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie.

Ce qui est impliqué dans cette affaire, ce sont quatre acteurs du marché des actifs numériques : Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian. Les trois personnes arrêtées sont Gleb Gora, le PDG de Vortex, Manu Singh, le PDG de Contrarian, et Vasu Sharma, un employé de Contrarian.

Le ministère public indique que ces entreprises ont créé de faux volumes de transactions par le biais de wash trading, de correspondance d'ordres et de transactions planifiées à l'avance. En d'autres termes, elles ont donné l'impression d'une liquidité inexistante pour attirer des investisseurs individuels. Il est également rapporté que le prix des jetons a été artificiellement gonflé.

Il est dit que ces activités frauduleuses remontent jusqu'en 2018, ce qui indique une période assez longue. Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) pense que ces entreprises ont attiré des investisseurs en leur offrant des opportunités de vente en insider trading.

Les autorités semblent sérieusement s'attaquer à ces comportements qui menacent la transparence et la fiabilité du marché des cryptomonnaies. L'avenir du procès sera à suivre de près.