Récemment, quelqu’un a encore montré une capture d’écran de « transfert fortuit » pour me demander si c’était une information privilégiée, en gros, ne pas se précipiter pour mettre un chapeau.

Sur la chaîne, cela ressemble à A envoyant à B, mais en réalité c’est souvent : A le met d’abord dans un routeur/agrégateur → change plusieurs fois de saut intermédiaire → est divisé en plusieurs nouvelles adresses → enfin arrive au point que vous surveillez.
En rallongeant le chemin, en comparant les horodatages et les flux de fonds apparaissant dans le même bloc, beaucoup de « coïncidences » peuvent s’expliquer par du arbitrage, du market making pour le réapprovisionnement ou des canaux d’entrée/sortie pour ajuster la position.
Récemment, la conformité s’est resserrée, tout le monde devient plus sensible aux attentes concernant les entrées et sorties de fonds, et les fonds préfèrent emprunter ces détours, ce qui donne visuellement l’impression que « quelqu’un travaille en secret ».
Ma propre habitude est d’abord vérifier s’il y a un flux de retour, où il revient, puis voir si c’est la même technique de gas/nonce, pour ne pas tirer de conclusion uniquement d’un seul graphique, car cela peut facilement induire en erreur.