Tersangka utama pencurian aset enkripsi senilai $4,5 miliar menjadi saksi dalam pengadilan pencucian uang

Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena dicurigai Pencucian Uang $4,5 miliar dari aset enkripsi yang dicuri. Pasangan ini mengakui kesalahan mereka tahun lalu.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein saat ini sedang tampil di pengadilan sebagai saksi kolaborasi pemerintah dalam kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan campuran enkripsi. Latar belakang kasus ini patut untuk kita bahas lebih dalam.

Garis Waktu Peristiwa

• 2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar AS dari suatu bursa
• April 2021: FBI menangkap operator utama platform pencampuran cryptocurrency Roman Sterlingov
• 2021: Beberapa platform mixing yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, beberapa pendiri platform mengaku bersalah
• 1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima sekitar 94643,3 BTC
• Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap
• Agustus 2023: Kedua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman karena pencurian.

Pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa untuk waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke penggunaan pencampur lainnya.

Dari Tersangka Utama ke Saksi

Dalam persidangan terbaru, Liechtenstein sebagai saksi menyatakan:

• Mereka diperkirakan telah menggunakan layanan pencampuran koin tertentu sebanyak 10 kali untuk Pencucian Uang
• Kemudian beralih menggunakan layanan mixing lain yang dia anggap lebih baik
• Layanan mixing hanya merupakan sebagian kecil dari aktivitas pencucian uang.
• Sebagian besar dana disimpan di akun perdagangan cryptocurrency yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
• Dia belum pernah berhubungan langsung dengan operator platform campuran ini, tidak mengenal satu sama lain.

Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh platform mixing tersebut melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta Bitcoin, yang nilainya sekitar 335 juta dolar AS pada saat transaksi. Dana ini terutama berasal dari aktivitas ilegal di pasar dark web.

Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan rincian kasus. Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.

Perlu dicatat bahwa beberapa pencampur enkripsi cryptocurrency juga mendapat perhatian dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada operator suatu platform pencampur mata uang, karena menjalankan bisnis layanan mata uang yang tidak terdaftar.

Saran Pencucian Uang

Untuk kejadian seperti ini, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk memperkuat upaya anti pencucian uang:

1. Melaksanakan ketentuan KYC dan AML secara ketat: Meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

2. Memperkuat Pemantauan Transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi.

3. Membangun mekanisme pelaporan: menangani laporan transaksi mencurigakan dengan tepat waktu dan bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk menyelidiki.

4. Memperdalam Kerja Sama Industri: Menjaga kerja sama erat dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala dan merespons dengan cepat terhadap strategi pencucian uang yang terus berkembang dari para penjahat.