8,15 miliar dolar AS, begitu saja lenyap.

Ini bukan kisah tentang protokol DeFi yang diretas, melainkan sebuah “permainan pancingan” yang dirancang dengan cermat—polisi dari delapan negara bekerja sama membongkar sindikat penipuan kripto yang sangat gila. Korbannya tersebar di seluruh Eropa dan Asia Barat, dengan total kerugian lebih dari 700 juta euro.

Awalnya, aparat penegak hukum hanya mengawasi sebuah platform investasi abal-abal biasa. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, mereka menemukan satu jalur produksi pencucian uang yang benar-benar terorganisir.

**Seberapa liciknya modus mereka?**

Modus operandi kelompok ini layak jadi buku teks bagi penipu: mereka membuat beberapa platform investasi palsu, menggunakan iklan deepfake yang dihasilkan AI agar terlihat seperti “pemain resmi”. Selanjutnya, mereka menelepon calon korban secara masif, menjanjikan imbal hasil yang sangat tinggi, serta menunjukkan sederet tangkapan layar keuntungan palsu. Banyak orang melihat “saldo akun” mereka naik pesat, mengira telah menemukan kunci kekayaan, padahal uang yang masuk langsung dipindahkan—lintas rantai, pindah platform, segera dicairkan, semuanya dilakukan dengan sangat cepat.

Korban bukan hanya investor ritel. Dari Spanyol hingga Jerman, dari Prancis hingga Siprus, bahkan Israel pun ada yang tertipu. Kasus ini begitu luas hingga akhirnya berkembang menjadi operasi gabungan penegak hukum dari berbagai negara.

**Dua gelombang penggerebekan, 9 orang ditangkap**

Pada 27 Oktober 2025, gelombang pertama penggerebekan dimulai. Dipimpin oleh Prancis dan Jerman, polisi melakukan penggerebekan serentak di Siprus, Jerman, dan Spanyol, menangkap 9 tersangka utama. Barang bukti yang disita juga luar biasa: uang tunai 300.000 euro, simpanan bank 800.000 euro, kripto senilai 415.000 euro, ditambah berbagai perangkat elektronik dan jam tangan mewah.

Tapi ceritanya belum selesai. Polisi menemukan bahwa ini bukan sekadar sindikat penipuan, di baliknya ada “infrastruktur pemasaran afiliasi” yang khusus melayani penipu daring—intinya, ada pihak yang menyediakan dukungan teknis dan saluran distribusi. Maka, penyelidikan tahap kedua langsung dilakukan, menargetkan pihak hulu dari rantai industri abu-abu ini.

Saat ini kasusnya masih diselidiki, sisa dana hasil kejahatan belum ditemukan, dan lebih banyak pihak terlibat masih dalam penyelidikan. Operasi gabungan lintas negara ini menjadi peringatan keras bagi dunia kripto: janji imbal hasil tinggi yang terlihat indah, bisa jadi hanyalah perangkap yang dirancang dengan sangat matang.