Paxful Mengaku Bersalah Membantu Kejahatan, Mengabaikan Hukum AML

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Paxful Mengaku Bersalah Membantu Kejahatan, Mengabaikan Hukum AML Tautan Asli: Marketplace Bitcoin Paxful mengaku bersalah atas informasi kriminal tiga dakwaan, mengakui di pengadilan bahwa mereka membantu penjahat memindahkan dana dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ilegal termasuk prostitusi, penipuan, dan penghindaran sanksi.

“Informasi kriminal” adalah dokumen penuntutan formal yang digunakan ketika terdakwa melepaskan dakwaan dan setuju untuk mengaku bersalah. Dalam kasus ini, Paxful mengakui melanggar Undang-Undang Perjalanan dengan mempromosikan prostitusi ilegal melalui perdagangan antarnegara bagian, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan gagal mengimplementasikan program anti-pencucian uang (AML), sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Menurut pihak berwenang, Paxful menghasilkan jutaan dolar dengan membiarkan kejahatan yang terjadi di platform mereka. Dari 2015 hingga 2019, Paxful memproses hampir $3 miliar dalam perdagangan dan mengumpulkan lebih dari $29 juta dalam biaya. Perusahaan ini juga terkait dengan Backpage, sebuah situs iklan online yang dikenal karena pekerjaan seks ilegal. Penyidik mengatakan hampir $17 miliar bitcoin dipindahkan dari Paxful ke Backpage dan situs serupa, dengan Paxful meraup keuntungan minimal $2.7 juta.