Polisi Federal Brasil berhasil mengungkap kasus pencucian uang cryptocurrency besar, 8 orang ditangkap

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: PF tangkap 8 orang terkait “Farao Bitcoin” karena pencucian uang di Brasília Tautan Asli:

Polisi Brasil Ungkap Kasus Pencucian Uang terkait “Faraoh Bitcoin”

Polisi federal Brasil pada hari Selasa (9) meluncurkan operasi Kryptolaundry, bertujuan untuk membongkar sebuah rencana skala besar yang menggunakan mata uang kripto untuk pendanaan ilegal dan pencucian uang di Distrito Federal Brasília.

Dilaporkan bahwa geng ini terkait dengan Gladison Arcaço dos Santos (“Faraoh Bitcoin”). Individu ini pernah menyebabkan kerugian ribuan investor karena penipuan finansial oleh GAS Consulting.

Menurut penyelidikan, geng ini telah melakukan perputaran lebih dari 2,7 miliar real Brasil, dengan 404 juta real Brasil yang dianggap sebagai dana ilegal digunakan untuk memperkaya sendiri para pemimpin. Secara keseluruhan, penjahat memperoleh keuntungan ilegal sebesar 3,8 miliar real Brasil dari minimal 62.000 korban.

Penegak hukum mengeluarkan 24 surat penggeledahan dan 9 surat penangkapan yang melibatkan 45 subjek investigasi (baik individu maupun badan hukum). Di antaranya, 6 orang ditangkap di Brasília dan 2 di Spanyol, ini merupakan operasi gabungan yang dilakukan bekerja sama dengan otoritas internasional.

Pengadilan memerintahkan pembekuan dana hingga maksimum 685 juta real Brasil di rekening bank, serta penyitaan properti di kota dan pedesaan, termasuk rumah mewah, ladang pertanian, dan bisnis, yang diduga digunakan untuk menutupi asal-usul dana.

Rincian Penyelidikan

Struktur inti perusahaan geng ini mengendalikan puluhan perusahaan cangkang untuk mendiversifikasi dana, menyembunyikan aset, dan membeli barang bernilai tinggi.

Penyelidikan menunjukkan bahwa geng ini beroperasi dengan tampilan yang sangat legal, menawarkan investasi aset kripto yang digambarkan sebagai “aman”, dengan janji pengembalian tinggi — 10% per bulan. Untuk menarik investor, mereka menggunakan kontrak yang dirancang dengan matang, kegiatan offline, dan promosi intensif di media sosial.

Namun, menurut polisi federal, sebagian besar dana yang dihimpun digunakan untuk memperkaya para pemimpin organisasi kriminal secara ilegal, mereka menggunakan mata uang kripto untuk menghalangi pelacakan dana.

Para tersangka dapat menghadapi tuduhan kejahatan keuangan, pencucian uang, organisasi kriminal, identitas palsu, dan kejahatan terkait lainnya.