Apa yang paling ditakuti oleh saudara-saudara di lingkaran mata uang? Terus terang, ada dua kata: catatan kriminal.

Tapi jangan terlalu cemas dulu. Catatan kriminal sebenarnya tidak semudah yang Anda pikirkan. Catatan kriminal nyata mengacu pada catatan kriminal, yang hanya dapat ditemukan jika Anda ditemukan terlibat dalam tuntutan pidana seperti penipuan dan membantu kejahatan jaringan informasi. Jika Anda hanya menerima dana penipuan tetapi dapat membuktikan bahwa Anda adalah transaksi normal, tidak tahu sama sekali, memiliki sikap kooperatif, dan informasi lengkap, personel penanganan kasus biasanya tidak akan mengajukan kasus setelah mereka meninjaunya. Ini bukan giliran Anda untuk melakukan ini.

Mari kita bicara tentang kartu bank. Banyak orang takut seluruh akun akan dibekukan, tetapi pada kenyataannya, mereka terlalu banyak berpikir. Selama Anda dapat memberikan bukti untuk membuktikan bahwa sumber dana jelas dan bekerja sama dengan prosedur, kartu yang terlibat dalam kasus tersebut dapat dibekukan untuk jangka waktu tertentu, tetapi kartu bank lain atas nama Anda? Ini tidak akan terpengaruh dan masih dapat digunakan secara normal.

Yang paling penting sebenarnya adalah ini: jangan takut minum teh itu sendiri, yang harus Anda takutkan adalah sikap yang tidak pantas. Pejabat menginginkan catatan transaksi dan informasi pihak lain, apakah Anda sengaja menyembunyikan atau menolak untuk bekerja sama? Maka mudah untuk diidentifikasi menghalangi penyelidikan, atau bahkan dicurigai berpartisipasi dalam kejahatan, tetapi bahkan dapat mempengaruhi penyelidikan kredit. Di sisi lain, mentalitas normal dan kerja sama aktif adalah perlindungan terbaik.

Jadi, daripada memikirkan apakah akan ada catatan kriminal, lebih baik berpikir jernih: transparan dan bekerja sama dengan penyelidikan adalah satu-satunya jalan keluar. Tidak peduli bagaimana harga BTC dan ETH berfluktuasi, semuanya adalah awan mengambang, dan kesadaran kepatuhan mereka sendiri adalah aset nyata.