British Columbia menyita aset senilai $1M yang terkait dengan salah satu pendiri QuadrigaCX

Mantan salah satu pendiri QuadrigaCX, Michael Patryn, kehilangan $1M dalam bentuk emas, uang tunai, dan barang mewah yang disita setelah British Columbia memberlakukan kekuasaan unexplained wealth order. Ringkasan

• BC menyita 45 batang emas, jam tangan mewah, dan uang tunai dari kotak deposit di Vancouver yang terkait dengan Patryn di bawah rezim unexplained wealth order.
• Pihak berwenang menuduh aset tersebut berasal dari dana nasabah QuadrigaCX yang disalahgunakan saat bursa tersebut jatuh ke dalam skema yang kemudian disebut regulator sebagai skema Ponzi.
• Provinsi akan meninjau apakah aset yang berhasil dipulihkan dapat digunakan untuk mengganti kerugian kreditur, yang pada tahun 2023 hanya menerima sebagian kecil dari kehilangan mereka dalam pembayaran kebangkrutan.

Pihak berwenang British Columbia telah menyita uang tunai, emas, dan barang mewah senilai sekitar $1 juta yang terkait dengan Michael Patryn, salah satu pendiri QuadrigaCX, di bawah rezim unexplained wealth order provinsi tersebut, menurut dokumen pengadilan.

Mahkamah Agung British Columbia memberikan persetujuan penyitaan setelah Patryn memilih untuk tidak melawan tindakan tersebut, menurut dokumen pengadilan. Penyitaan meliputi 45 batang emas, beberapa jam tangan mewah, dan uang tunai yang awalnya ditemukan selama penyelidikan RCMP.

Polisi menemukan barang-barang tersebut di kotak deposit CIBC di Vancouver pada 2021, termasuk tiga batang emas masing-masing seberat satu kilogram dan 42 batang kecil lainnya, menurut catatan pengadilan. Petugas juga menemukan jam tangan Rolex dan Chanel, cincin, perhiasan, dokumen identitas, serta pistol Ruger 1911 kaliber .45 dengan magasin terisi.

Penyitaan QuadrigaCX dimulai di British Columbia

Kantor penyitaan sipil menuduh aset tersebut dibeli menggunakan dana nasabah QuadrigaCX yang disalahgunakan selama bertahun-tahun sebelum bursa itu runtuh, menurut dokumen pengadilan.

Unexplained wealth order mengharuskan Patryn membuktikan sumber sah dari aset-aset tersebut. Meskipun awalnya ia menantang penyelidikan atas dasar konstitusional, ia akhirnya menarik tanggapannya dan tidak hadir saat provinsi mengajukan putusan, menurut dokumen pengadilan.

QuadrigaCX, yang dulu merupakan bursa kripto terbesar di Kanada, runtuh pada 2019 setelah CEO Gerald Cotten meninggal di India. Regulator kemudian menetapkan bahwa aset nasabah hilang dan menyimpulkan bahwa platform tersebut secara efektif telah menjadi skema Ponzi sejak 2016, dengan setoran baru digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan sementara Cotten diduga mengalihkan dana untuk membiayai pengeluaran pribadi.

Penyelidik menuduh bahwa Patryn, yang juga dikenal dengan beberapa alias termasuk Omar Dhanani, memainkan peran sentral dalam operasi bursa dan mendapat keuntungan dari dana nasabah, menurut dokumen pengadilan.

Dokumen pengadilan juga menyebut riwayat kriminal Patryn. Pada 2005, dengan nama Omar Dhanani, ia dinyatakan bersalah di Amerika Serikat karena menjalankan layanan pencurian identitas dan pencucian uang secara online, lalu dideportasi ke Kanada, menurut catatan.

Provinsi akan melakukan tinjauan terpisah untuk menentukan apakah aset yang ditemukan dapat digunakan untuk mengganti kerugian kreditur QuadrigaCX, menurut pihak berwenang. Para kreditur hanya menerima sebagian kecil dari kerugian mereka saat proses kebangkrutan berakhir pada Mei 2023.

Gugatan penyitaan sipil mencantumkan lokasi terakhir Patryn yang diketahui adalah Thailand, menurut dokumen pengadilan. Lokasi saat ini masih belum diketahui.

Pada 2023, QuadrigaCX mengumumkan rencana untuk memulai distribusi dana sementara kepada kreditur, meskipun hanya sebagian kecil dana yang hilang telah ditemukan, menurut pengelola kebangkrutan bursa tersebut.