Kinh ngạc giới tài chính Đài Loan! 6 cán bộ cấp cao của Ngân hàng Taichung cấu kết với nhóm lừa đảo, bị cáo buộc giúp rửa tiền 3,6 tỷ nhân dân tệ

Ngân hàng Taichung 6 cán bộ cấp cao bị cáo buộc câu kết với nhóm lừa đảo, hỗ trợ mở tài khoản người ảo để tránh kiểm soát rửa tiền, che giấu dòng tiền lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ. Viện kiểm sát thu giữ gần 270 triệu nhân dân tệ tài sản, truy tố 7 người về vi phạm Luật Ngân hàng và Luật Phòng chống Rửa tiền.

Nhóm lừa đảo thâm nhập vào các cán bộ cấp cao của Ngân hàng Taichung, liên quan đến rửa tiền hơn 3,6 tỷ

Ngân hàng Taichung bùng nổ vụ việc nhân viên câu kết với nhóm lừa đảo và cờ bạc, gây chấn động giới tài chính! Theo báo 《Liên Hợp Tin Tức》, Viện kiểm sát địa phương Taichung phát hiện, ông 洪岳鵬, chủ công ty 万里開發, để tiện cho việc rửa tiền, đã tích cực thâm nhập hệ thống tài chính trong thời gian dài, đồng thời lôi kéo nhiều cán bộ cấp cao của Ngân hàng Taichung tham gia tổ chức tội phạm.

Viện kiểm sát hôm nay (23/4) đã chính thức truy tố 洪岳鵬 cùng 6 cán bộ ngân hàng khác, tổng cộng 7 người, về các tội danh vi phạm Luật Ngân hàng đặc biệt về phản bội, Luật Phòng chống Rửa tiền, rửa tiền quy mô lớn và tổ chức tội phạm, vụ án liên quan dòng tiền bất hợp pháp lên tới 3,64 tỷ nhân dân tệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ chế giám sát tài chính trong nước.

Các cán bộ cấp cao ngân hàng lạm dụng quyền hạn bảo vệ nhóm lừa đảo, tránh né cơ chế phòng chống rửa tiền

Viện kiểm sát chỉ rõ, 洪岳鵬 bị cáo buộc đã câu kết với các quản lý và phó quản lý của 4 chi nhánh Ngân hàng Thương mại Taichung tại Tân Tân, Bắc Tân, Trung Chính và Đầu Phấn. Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, các cán bộ này bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn, hỗ trợ nhóm tội phạm mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của 12 doanh nghiệp ảo như 如佳○實業社, không có hoạt động thực tế.

Các cán bộ này khi mở tài khoản còn không lưu giữ hình ảnh mở tài khoản theo quy định, cố ý nâng cao hạn mức chuyển khoản lớn cho các doanh nghiệp này. Khi tài khoản người ảo phát hiện có dấu hiệu rửa tiền và báo cáo cảnh báo, các cán bộ ngân hàng liên quan cố tình bảo vệ, trì hoãn báo cáo với cơ quan quản lý.

Dù đã báo cáo có dấu hiệu bất thường, họ vẫn lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống như tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt giao dịch chuyển tiền, khiến các khoản lợi bất chính từ lừa đảo và cờ bạc trực tuyến có thể nhanh chóng chuyển đi, ngay lập tức chuyển qua ngân hàng trực tuyến, qua nhiều lớp chuyển khoản để che giấu nguồn gốc và đích đến của khoản phạm pháp lớn.

Cơ quan điều tra chia nhiều hướng truy xét, thu giữ gần 270 triệu tiền bất hợp pháp

Cục Điều tra Hành chính của Bộ Tư pháp đã tiến hành thu thập chứng cứ trong nhiều tháng rồi bắt đầu truy bắt. Theo 《Gương Báo》, nhóm chuyên án sử dụng chiến lược truy tìm dòng tiền qua các tài khoản và nguồn gốc của các cán bộ, tiến hành khám xét nhiều nơi như 万里開發 và các chi nhánh Ngân hàng Taichung qua ba đợt.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của 洪岳鵬 và các quản lý liên quan các khoản tiền gửi, bất động sản, cổ phiếu và xe hơi, tổng trị giá hơn 269 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, Viện kiểm sát Taichung đã hoàn tất thẩm vấn, cho phép tạm giữ hình sự 洪岳鵬, cùng với quản lý họ Trần tại chi nhánh Tân Tân và quản lý họ Trương tại chi nhánh Đầu Phấn. Các người liên quan khác như quản lý họ Hoàng tại chi nhánh Trung Chính được tại ngoại bảo lãnh với 10 triệu nhân dân tệ, quản lý họ Yêu tại chi nhánh Bắc Tân được bảo lãnh 6 triệu, phó quản lý họ Tô tại Bắc Tân bảo lãnh 500 nghìn, còn phó quản lý họ Trần tại Trung Chính thì được trả tự do không bảo lãnh.

Ngân hàng Taichung ngày 1/4 đã phát đi thông báo quan trọng, thông báo phối hợp với cơ quan điều tra trong quá trình khám xét và thẩm vấn, đồng thời nhấn mạnh không ảnh hưởng đến tài chính và hoạt động kinh doanh chung của công ty.

Theo thống kê của bảng điều khiển chống lừa đảo 165, các nhóm lừa đảo tại Đài Loan hoành hành, trong tháng 3 đã báo cáo thiệt hại gần 5 tỷ nhân dân tệ. Hiện nay, nhóm lừa đảo trực tiếp lôi kéo cán bộ ngân hàng phạm tội, khiến các tổ chức tài chính phải xem xét lại, ngoài các biện pháp chống lừa đảo và phòng chống rửa tiền bên ngoài, còn phải kiểm tra nội bộ, xem có “kẻ nội gián” nào là lỗ hổng của ngân hàng hay không.

Nội dung bài viết này do Đặc vụ Mã hóa tổng hợp các nguồn thông tin, biên tập và duyệt bởi “Thành phố Mã hóa”, hiện vẫn trong giai đoạn đào tạo, có thể có sai lệch về logic hoặc thông tin, chỉ mang tính tham khảo, không phải là khuyến nghị đầu tư.