Anggota kunci dalam kasus pencurian dan pencucian uang cryptocurrency yang dipimpin oleh Malone Lam berkewarganegaraan Singapura dijatuhi hukuman 70 bulan penjara

BlockBeats berita, 25 April, Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa seorang anggota inti dari jaringan pencurian dan pencucian uang cryptocurrency, Evan Tangeman, telah dijatuhi hukuman 70 bulan penjara oleh pengadilan federal AS, dengan jumlah kasus yang terlibat lebih dari 263 juta dolar AS.

Jaksa menuduh bahwa jaringan kriminal tersebut dipimpin oleh tersangka berkewarganegaraan Singapura, Malone Lam (belum terbukti bersalah), yang melakukan serangan multi-negara dan lintas batas melalui teknik rekayasa sosial yang kompleks, serta mencuri sejumlah besar aset kripto.

Sebagai salah satu pelaku utama pencucian uang, Tangeman mengakui setidaknya membantu membersihkan dana ilegal sebesar 3,5 juta dolar AS, mengubah aset kripto menjadi uang tunai, dan menyewa beberapa properti mewah di Los Angeles dan Miami, sebagian properti tersebut bernilai hingga 4 juta hingga 9 juta dolar AS.

Investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar anggota jaringan tersebut berusia di bawah 20 tahun, tanpa sumber penghasilan tetap, tetapi mempertahankan gaya hidup mewah melalui dana kriminal, termasuk mobil super, jam tangan mewah, barang mewah, dan konsumsi klub malam hingga 500.000 dolar AS per malam.

Jaksa juga menunjukkan bahwa Tangeman pernah menerima mobil mewah seperti Lamborghini Urus sebagai “imbalan” dari rekan pelaku, dan setelah rekan tersebut ditangkap, dia menginstruksikan penghancuran bukti elektronik. Jaksa AS menyatakan bahwa kasus ini mencerminkan “operasi skala besar yang didorong oleh keserakahan” dari jaringan kriminal tersebut, dan saat ini beberapa anggota telah mengaku bersalah atau didakwa, sementara kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.