UK FCA Serbu Target Perdagangan Kripto Ilegal: Periksa 8 Lokasi di London, Perkuat Penegakan Anti-Pencucian Uang

Pada 22 April, Reuters melaporkan bahwa Otoritas Pengawas Keuangan Inggris (FCA) baru-baru ini melakukan penggerebekan bersama dengan otoritas pajak dan polisi di delapan lokasi di London yang diduga melakukan perdagangan kripto peer-to-peer (P2P) ilegal, mengeluarkan pemberitahuan kepada pihak terkait untuk menghentikan operasi. Ini menandai tindakan penegakan hukum terkoordinasi pertama dari FCA dengan beberapa departemen. FCA menyatakan bahwa bukti yang diperoleh di tempat telah mendukung beberapa penyelidikan kriminal, dengan fokus pada kegiatan yang mungkin melibatkan pencucian uang dan pendanaan teroris. Badan pengatur tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan P2P yang tidak terdaftar dapat digunakan oleh penjahat untuk mentransfer dan menyembunyikan dana, dan saat ini, tidak ada pedagang kripto P2P yang terdaftar di FCA di Inggris. Para pelaku industri percaya bahwa tindakan ini menunjukkan pergeseran regulasi Inggris dari pernyataan kebijakan ke penegakan hukum substantif, dengan penindakan serupa kemungkinan akan terus berlanjut di masa depan. Di bawah kerangka kerja saat ini, aset kripto di Inggris masih dianggap sebagai investasi berisiko tinggi, yang terutama diatur oleh regulasi anti-pencucian uang dan promosi keuangan.