Ấn Độ lần này hành động khá quyết đoán.

Gần đây chính phủ của họ đã thực hiện một hoạt động lớn — đào tạo liên bộ nhằm hướng dẫn các nhân viên thực thi pháp luật cách bắt giữ tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Không phải là những lớp lý thuyết qua loa, mà là đào tạo kỹ thuật thực tế, xương máu.

Các tổ chức tham gia đều rất chất lượng: Cục Tình báo Tài chính FIU-IND, Cục Cảnh sát ED, Cục Kiểm soát Ma túy NCB... hầu hết các bộ ngành liên quan đều tham gia. Bạn có thể tưởng tượng được không? Cảnh sát truy quét ma túy, điều tra rửa tiền, quản lý tài chính cùng nhau học blockchain.

Họ đang học gì vậy?

Nói đơn giản là bốn chữ: theo dõi trên chuỗi.

Cụ thể bao gồm kỹ thuật chứng cứ blockchain, phân tích tuyến đường giao dịch, quy trình tịch thu tài sản mã hóa, và điều quan trọng nhất — làm sao để đối chiếu địa chỉ ví với người thật. Trước đây có thể chỉ nhìn vào dòng tiền trên chuỗi rồi theo dõi mất tích, giờ họ phải học cách bắt người theo chuỗi.

Tại sao lại vội vàng như vậy?

Bởi vì Ấn Độ đã bắt buộc tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với FIU-IND. Khung pháp lý đã xây dựng xong, nhưng năng lực thực thi còn kém, như vậy là vô dụng. Vì vậy giờ họ đang bổ sung kiến thức — không chỉ biết đọc báo cáo tài chính, mà còn phải biết cách đóng băng ví, trích xuất chứng cứ trên chuỗi, hoàn thành quy trình tư pháp.

Điều này gửi đi một tín hiệu: Ấn Độ không có ý định cấm tiền mã hóa, nhưng họ muốn các tội phạm biết rằng, trên chuỗi không có nghĩa là ngoài vòng pháp luật. Quản lý đang từ quy tắc giấy tờ trở thành vũ khí thực chiến.