Báo cáo của BlockBeats, ngày 27 tháng 12, Cục Điều tra Tội phạm Mạng Quốc gia Pakistan (NCCIA) đã phối hợp thực hiện các cuộc đột kích liên hợp tại Karachi, phá vỡ một mạng lưới lừa đảo đầu tư trực tuyến được gọi là "Nhóm lừa đảo quốc tế", với số tiền liên quan khoảng 60 triệu USD. Trong chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 34 người tại các khu dân cư quốc phòng giai đoạn 1 và 6, trong đó có 15 người nước ngoài và 19 công dân Pakistan.

Bộ trưởng Nội vụ Sindh, Ranjir, cho biết nhóm này thực hiện các hoạt động lừa đảo dài hạn qua mạng xã hội và phần mềm nhắn tin tức thì, "nuôi dưỡng" tài khoản để lừa đảo các nạn nhân trong và ngoài nước, dụ dỗ họ tham gia các dự án giao dịch tiền mã hóa và ngoại hối giả mạo.

Cảnh sát đã thu giữ 37 máy tính, 40 điện thoại di động, hơn 10.000 SIM quốc tế và 6 thiết bị cổng liên lạc trái phép. Điều tra cho thấy, các đối tượng lừa đảo đã thiết lập các nền tảng giao dịch giả mạo, trình diễn dữ liệu lợi nhuận giả để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu thêm khoản thanh toán dưới danh nghĩa thuế, phí rút tiền, v.v., sau đó khóa tài khoản và mất liên lạc.

Các khoản tiền thường chuyển vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài rồi đổi thành tiền mã hóa để chuyển xuyên biên giới. NCCIA chỉ ra rằng, vụ án này liên quan đến nhiều quốc gia và các cuộc điều tra liên tục được tiến hành. Hiện đã có 22 nghi phạm bị tạm giữ theo pháp luật.