Bạn bè trong giới tiền điện tử sợ nhất điều gì? Nói thẳng ra chỉ hai từ: án tích.

Nhưng đừng quá lo lắng. Thật ra, chuyện án tích không dễ để lại như bạn nghĩ. Án tích thực chất là hồ sơ hình sự, phải là bạn bị xác định liên quan đến lừa đảo, giúp đỡ tội phạm mạng hoặc các tội danh hình sự tương tự, mới có. Nếu chỉ nhận được tiền liên quan đến lừa đảo nhưng có thể chứng minh mình là giao dịch bình thường, hoàn toàn không biết gì, thái độ hợp tác, hồ sơ đầy đủ, khi cán bộ điều tra xem xét, thường sẽ không khởi tố. Chuyện án tích, không phải chuyện của bạn.

Nói về thẻ ngân hàng. Nhiều người sợ toàn bộ tài khoản bị phong tỏa, thực ra cũng là nghĩ quá rồi. Chỉ cần bạn có thể đưa ra bằng chứng rõ ràng về nguồn tiền, hợp tác hoàn tất thủ tục, thẻ liên quan đến vụ việc có thể bị phong tỏa một thời gian, nhưng các thẻ ngân hàng khác của bạn? Cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng, vẫn có thể sử dụng bình thường.

Điều quan trọng nhất chính là: đừng sợ bị mời làm việc, mà sợ thái độ không đúng mực. Nếu người ta yêu cầu hồ sơ giao dịch, thông tin đối phương, bạn cố tình che giấu, từ chối hợp tác? Thì dễ bị xác định là cản trở điều tra, thậm chí bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án, còn có thể ảnh hưởng đến tín dụng của bạn. Ngược lại, tâm lý bình thường, chủ động hợp tác, đó mới là cách bảo vệ tốt nhất.

Vì vậy, thay vì lo lắng xem có để lại án tích hay không, tốt hơn hết là suy nghĩ rõ ràng một chút: giữ minh bạch, hợp tác điều tra, đó là con đường duy nhất. Giá BTC, ETH biến động thế nào cũng là phù du, ý thức tuân thủ pháp luật của chính bạn mới là tài sản thực sự.