Hồng Kông "Mưu Công" chiến dịch thực thi pháp luật chống lừa đảo bắt giữ 682 người, trong đó bắt giữ nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 44 triệu HKD

Tin tức Deep Tide TechFlow, ngày 4 tháng 2, theo báo cáo của Hong Kong 01, cảnh sát Hong Kong gần đây đã triển khai chiến dịch thi hành pháp luật toàn thành phố có mã tên “Mưu Công”, bắt giữ tổng cộng 682 người, liên quan đến 580 vụ án lừa đảo và tội phạm công nghệ, số tiền liên quan lên đến 620 triệu đô la Hong Kong.

Trong chiến dịch mang mã “Chiến Mạng” của Cục Điều tra Tội phạm An ninh Mạng và Công nghệ của cảnh sát Hong Kong, cảnh sát đã thành công phá vỡ một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, nhóm này thuê mướn các tổ chức lừa đảo trực tuyến, sử dụng các phương pháp chuyển tiền phức tạp để rửa sạch khoảng 44 triệu đô la Hong Kong tiền lừa đảo. Băng nhóm tội phạm sử dụng hơn 200 tài khoản ảo của ngân hàng để chuyển tiền, và mở các tài khoản giả danh trên các nền tảng tiền điện tử quốc tế, sau đó chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử và rút ra qua các sàn giao dịch ngoại biên. Trong đợt hành động này, tổng cộng bắt giữ 11 người, trong đó có 3 kẻ chủ mưu và 1 thành viên chủ chốt.

Cảnh sát cho biết, phương pháp rửa tiền kết hợp giữa giao dịch thực thể, tiền điện tử và vận chuyển tiền mặt này rất tinh vi, làm tăng đáng kể độ khó trong việc truy tìm nguồn gốc số tiền.