Regina Jenkins bị buộc tội trong vụ lừa đảo đa ngân hàng trị giá 300.000 đô la tại Bắc Carolina

Các nhân viên thực thi pháp luật tại Raleigh, Bắc Carolina đã bắt giữ Regina Jenkins với nhiều cáo buộc hình sự nghiêm trọng liên quan đến các hoạt động lừa đảo phối hợp nhằm vào hai tổ chức tài chính lớn của Mỹ. Bị cáo bị cáo buộc đã tổ chức các âm mưu trộm hơn 300.000 đô la từ Wells Fargo và PNC Bank, theo các tài liệu tòa án và báo cáo từ Sở Cảnh sát Raleigh.

Chương trình gian lận thẻ ghi nợ Wells Fargo

Các cáo buộc hình sự đầu tiên của Regina Jenkins liên quan đến hoạt động gian lận tại Wells Fargo xảy ra vào ngày 28 tháng 3. Các tài liệu tòa án tiết lộ rằng cô đã mở các tài khoản kiểm tra doanh nghiệp với ý định thực hiện gian lận thẻ ghi nợ, một thủ đoạn liên quan đến việc gửi tiền mặt và liên tục liên kết rồi tháo liên kết các thẻ ghi nợ khác nhau trên nhiều tài khoản để vượt qua các biện pháp bảo mật. Thông qua hoạt động này, Jenkins bị cáo buộc đã lấy được 83.119,90 đô la từ tổ chức tài chính dựa trên các giả mạo. Loại thao túng tài khoản này ngày càng trở thành phương pháp phổ biến trong các băng nhóm lừa đảo tổ chức nhắm vào các ngân hàng lớn.

Âm mưu phối hợp tại PNC Bank

Cáo buộc hình sự thứ hai và nghiêm trọng hơn liên quan đến một âm mưu tinh vi nhằm vào PNC Bank. Theo các lệnh bắt giữ, vào ngày 15 tháng 6, Regina Jenkins bị cáo buộc đã phối hợp với chín người khác để thực hiện các hoạt động lừa đảo có tổ chức, trộm hơn 217.000 đô la từ tổ chức này. Các đồng phạm được nêu tên trong vụ án bao gồm Alaysa Sharpe, Terrence Johnson, Jaquan Rick, Segoia Wiggins, Maliki Parker, Martavious Avent, Talvious Jenkins, Jazmin Hicks và Brianna Johnson. Hồ sơ tòa án mô tả âm mưu này như một hành vi gian lận nhằm chiếm đoạt tài sản qua các thủ đoạn giả mạo, cho thấy đây là một tổ chức tội phạm có tổ chức và phối hợp chặt chẽ.

Các thủ tục pháp lý và trạng thái hiện tại

Sau khi bị bắt, Regina Jenkins đã nộp tiền bảo lãnh 10.000 đô la cho mỗi cáo buộc hình sự, cho phép cô được tại ngoại chờ xét xử. Lần xuất hiện trước tòa đầu tiên của cô diễn ra tại Trung tâm Công lý Wake County vào ngày 3 tháng 10. Các cáo buộc chống lại Jenkins mang mức hình phạt phạm tội nghiêm trọng, cho thấy mức độ nghiêm trọng mà chính quyền Bắc Carolina đang xử lý các hoạt động lừa đảo phối hợp này. Khi cuộc điều tra tiếp tục, các nhà chức trách được cho là đang theo đuổi các manh mối bổ sung liên quan đến các mạng lưới lừa đảo rộng lớn hơn mà các bị cáo này được cho là đã tham gia.