Chiến lược bán khống khổng lồ: Nhà giao dịch đặt cược vào giảm giá của bốn đồng tiền với 261 triệu đô la

Phân tích chuỗi mới đây đã tiết lộ một hoạt động bán khống quy mô lớn do một nhà giao dịch chuyên nghiệp thực hiện trong thời gian gần đây, khi anh ta đã biến khoản đầu tư ban đầu 3 triệu USD thành 11 triệu USD thông qua chuỗi các giao dịch bán khống chiến lược trên nhiều đồng tiền khác nhau.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng cường cược giảm giá

Theo phân tích của nhà phân tích chuyên môn Yu Jin được Odaily đưa tin, nhà giao dịch có địa chỉ 0xD83…Fd7 đã mở rộng hoạt động bán khống của mình một cách dần dần. Chiến lược bắt đầu từ tuần trước khi nhà giao dịch mở vị thế bán đầu tiên trên Ethereum, sau đó dùng lợi nhuận chưa thực hiện để mở rộng danh mục sang các đồng tiền khác. Hiện tại, nhà giao dịch đang có các vị thế bán trên bốn đồng tiền chính, tổng giá trị lên tới 261 triệu USD.

Chi tiết các vị thế: BTC và ETH lãi, HYPE trong tầm ngắm

Phân tích các vị thế bán khống cho thấy nhà giao dịch đã phân bổ vốn một cách thông minh:

Vị thế Bitcoin: Bán 1,640 BTC trị giá 150 triệu USD, với giá vào lệnh là 92,120 USD. Lợi nhuận chưa thực hiện hiện tại là 1.98 triệu USD, phản ánh kỳ vọng của nhà giao dịch về việc giá sẽ giảm từ các mức này.

Vị thế Ethereum: Lớn nhất về số lượng, với 31,093 ETH bán ra trị giá 100 triệu USD, giá vào lệnh là 3,270 USD. Lợi nhuận chưa thực hiện ước tính khoảng 6.29 triệu USD, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của vị thế này.

Vị thế HYPE: Biến động nhất, với 728,000 đơn vị bán ra trị giá 16 triệu USD, giá vào lệnh là 21.77 USD. Vị thế này đang ghi nhận lỗ chưa thực hiện khoảng 60,000 USD, cho thấy giá đang di chuyển theo hướng ngược lại dự đoán.

Vị thế XMR: Quy mô nhỏ hơn trong danh mục, gồm 824 đơn vị Monero trị giá 450,000 USD, lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 40,000 USD.

Rủi ro và cơ hội: Tỷ lệ thanh lý hẹp

Phân tích cho thấy có giới hạn về biên an toàn trong một số vị thế, đặc biệt là Bitcoin và Ethereum. Giá thanh lý của Bitcoin ở mức 94,732 USD, trong khi giá thanh lý của Ethereum là 3,269 USD, cả hai đều gần mức giá vào lệnh. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự tăng đột biến nào về giá có thể khiến các vị thế bị thanh lý bắt buộc.

Điều này phản ánh chiến lược bán khống táo bạo, đặt cược vào việc áp lực giảm giá tiếp tục duy trì trên thị trường. Tổng vốn rủi ro của các vị thế này là 261 triệu USD, khiến chúng trở thành các nhà chơi lớn trên thị trường hiện tại. Các khoản lỗ tiềm năng trên vị thế HYPE cho thấy ngay cả các chiến lược có tính toán kỹ lưỡng cũng có thể gặp thách thức khi đối mặt với các biến động thị trường không lường trước được.