Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hai đảng liên tay phong tỏa! Quốc hội Mỹ thông qua dự luật, Cục Dự trữ Liên bang cấm phát hành CBDC trước năm 2031
Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật nhà ở với tỷ lệ 89 so với 10, cấm phát hành Tiền tệ Kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) trước năm 2031 và thúc đẩy sự phát triển của thị trường stablecoin tư nhân. Dự luật này đã gây ra sự bất đồng giữa hai viện về thời hạn lệnh cấm, với Hạ viện kỳ vọng nó là một lệnh cấm vĩnh viễn. Mặc dù có mức độ hỗ trợ cao, vẫn còn những điều bất định và biến số chính trị trong các cuộc thương lượng tiếp theo tại Hạ viện.
CryptoCity1giờ trước
OTC lớn BlockFills nộp đơn phá sản! Thua lỗ 75 triệu USD từ vay mượn, tài sản của 2.000 khách hàng tổ chức bị phong tỏa
Nền tảng giao dịch OTC tiền điện tử Chicago BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản Chapter 11 do tổn thất cho vay 75 triệu đô la, đồng thời tạm dừng rút tiền của khách hàng, gây khó khăn cho khoảng 2000 khách hàng tổ chức. Sau khi CEO từ chức, các chủ nợ đã khởi kiện, tòa án đã phong tỏa một phần tài sản, và các chuyên gia cho rằng công ty đã trực tiếp hướng tới phá sản.
動區BlockTempo2giờ trước
Cơ quan quản lý Hàn Quốc sẽ xử phạt một sàn giao dịch, tiền phạt có thể vượt quá 352 tỷ won Hàn Quốc
Ủy ban Tài chính Hàn Quốc sẽ xem xét các biện pháp xử phạt đối với CEX A vào ngày 16 tháng 3 do liên quan đến việc nghi ngờ vi phạm các nghĩa vụ chống rửa tiền, có thể phải đối mặt với mức phạt 37 tỷ won Hàn Quốc, cao hơn so với một sàn giao dịch khác CEX B.
GateNews3giờ trước
Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills nộp đơn xin bảo vệ phá sản tại Tòa án Phá sản Delaware của Hoa Kỳ
Nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFills đã nộp đơn xin bảo vệ phá sản Chương 11 tới Tòa án Phá sản Delaware vào ngày 16 tháng 3, với tài sản được ước tính từ 50 triệu đến 100 triệu đô la, và nợ nằm trong khoảng 100 triệu đến 500 triệu đô la. Công ty cho biết biện pháp này sẽ giúp ổn định kinh doanh, tìm kiếm nguồn thanh khoản và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.
GateNews3giờ trước
Libra Chi phí quảng cáo tài liệu bị lộ! Mi Lai nghi vấn liên quan đến trao đổi lợi ích 500 triệu đô la
Tổng thống Argentina Milei bị cáo buộc liên quan đến thỏa thuận thanh toán 5 triệu đô la nhằm quảng bá token Libra. Cuộc điều tra tiết lộ mối liên hệ với Hayden Davis, Giám đốc điều hành của Kelsier Ventures, cũng như các cuộc liên lạc tập trung của Milei trước khi đăng bài liên quan. Mặc dù Milei khẳng định không có hành vi sai trái, nhưng các tài liệu và bản ghi âm cuộc gọi liên quan đã gây ra cuộc điều tra hình sự liên bang về hành vi của ông.
MarketWhisper4giờ trước