Tối qua tôi để ý thấy một giao dịch trông giống như “chuyển khoản trùng hợp”: A vừa nhận tiền đã chuyển cho B, B lại ngay lập tức gọi cho C, thời gian quá chính xác. Trước đây tôi sẽ kết luận ngay: có người đang chạy chiến lược / rửa tiền vòng vòng. Giờ tôi bắt buộc phải phân tích đường đi: có phải cùng một tuyến đường đang gom UTXO / tập hợp không? Có phải địa chỉ trung chuyển của cầu nối chuỗi chéo đang thực hiện thanh toán hàng loạt không? Có phải trình tổng hợp DEX đang ghép các lệnh nhỏ khi đổi tuyến không? Rồi so sánh gas, nonce, thứ tự gọi hợp đồng, nhiều “sự trùng hợp” thực ra là quy trình tất yếu.

Tiện thể chê một chút, gần đây lại có người cố gắng giải thích dòng tiền ETF và sở thích rủi ro của thị trường Mỹ gắn chặt với biến động của thị trường tiền mã hóa, tôi thấy cũng khá phiền… Các chi tiết đường đi trên chuỗi này còn trung thực hơn cả câu chuyện vĩ mô, ít nhất có thể giải thích “tại sao giao dịch này lại diễn ra như vậy”.

Điều tôi học được không phải là kỹ năng, mà là xem trực giác như một nghi phạm.