Vừa mới nghe tin khá điên rồ - các cơ quan chức năng Mỹ vừa thu giữ hơn 61 triệu đô la bằng USDT trong một vụ lừa đảo tình cảm lớn trong lĩnh vực tiền điện tử. Chính văn phòng công tố quận phía Đông của Bắc Carolina đã thông báo điều này, phối hợp với Cơ quan An ninh Nội địa (Homeland Security Investigations).

Đối với những người chưa biết, các vụ lừa đảo tình cảm ( được biết đến với tên gọi pig butchering) thực sự là những trò lừa tinh vi. Các kẻ lừa đảo tạo ra các mối quan hệ yêu đương giả để dụ bạn đầu tư vào các khoản tiền điện tử được cho là sinh lời cao. Họ trình bày lợi nhuận giả mạo, khiến bạn tin tưởng, rồi sau đó hoặc họ chặn không cho rút tiền, hoặc yêu cầu bạn trả các khoản thuế vô lý. Nạn nhân cuối cùng bị cạn kiệt hoàn toàn.

Điều thú vị ở đây là các cơ quan đã có thể truy vết các khoản tiền bằng cách theo dõi chuỗi khối (blockchain) đến nhiều ví dùng để rửa tiền đã bị đánh cắp. Điều này cho thấy rằng ngay cả trong thế giới crypto, không thể biến mất hoàn toàn nếu để lại dấu vết. Việc thu giữ này bổ sung cho các hành động chống gian lận khác - họ đã tịch thu 400 triệu đô la trước đó trong năm liên quan đến các dịch vụ trộn tiền trên darknet.

Đây là một lời nhắc nhở rằng lừa đảo tình cảm vẫn là một vấn đề thực sự trong không gian crypto. Cần cảnh giác với bất kỳ ai lạ đề nghị các khoản đầu tư kỳ diệu.