Tiền điện tử Fraud Exposed: LIBRA, MELANIA Linked to $87M Insider Trading Scheme

Đồng tiền mã meme LIBRA đã gây tiếng vang gần đây, nhưng không phải vì lý do mà các nhà sáng tạo của nó có thể đã hy vọng. Trong khi nhiều người có thể đã mong đợi đồng tiền này sẽ theo đuổi cuộc hành trình điên rồ của sự nổi tiếng của đồng tiền meme, một cuộc điều tra mới đã phát hiện ra điều gì đó đáng lo ngại hơn nhiều. Các nhà phân tích blockchain tại Bubblemaps đã phát hiện ra những liên kết đáng ngờ giữa LIBRA và MELANIA, một đồng tiền gây tranh cãi khác.

Những phát hiện gây sốc cho thấy những người nội gián cùng nhau kiếm hàng triệu từ MELANIA có thể đã đứng sau sự sụp đổ đột ngột của LIBRA. Liệu đây có phải là một kế hoạch đẩy giá và bán tháo khác?

Càng sâu điều tra, những mối liên kết càng trở nên không ổn định hơn.

Những Gương Mặt Quen Thuộc Đằng Sau Sự Sụp Đổ Của LIBRA
Theo các nhà phân tích, những người nội bộ kiểm soát MELANIA cũng đứng đằng sau LIBRA, sử dụng các chiến thuật gian lận tương tự. Tất cả bắt đầu từ một địa chỉ, P5tb4, đã kiếm được hơn 2,4 triệu đô la từ MELANIA.

Nhưng điều gây nghi ngờ là lợi nhuận kết thúc ở đâu - một ví được gắn nhãn 0xcEA, liên quan trực tiếp đến người tạo ra MELANIA.

Một Mạng Lưới Các Giao Dịch Ẩn

Thêm vào sự lo ngại, các giao dịch đã được xử lý thông qua Giao thức Chuyển Tiền Liên Chuỗi của USDC (CCTP), làm cho việc theo dõi sự di chuyển của quỹ trở nên khó khăn ban đầu.

Nhưng những mối liên kết không dừng lại ở đó. 0xcEA cũng được phát hiện đã tài trợ cho người sáng lập LIBRA, được biết đến với tên DEfcyK – cùng một tổ chức đã rút hơn 87 triệu đô la trước sự sụp đổ không thể tránh khỏi của token. Giống như MELANIA, sự ra mắt của LIBRA cũng bị thao túng, với những người nội gián mua token sớm và rút hàng triệu đô la trước khi nhà đầu tư thông thường có thể phản ứng.

Một Mẫu Các Đồng Tiền Pump-and-Dump
Cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng cùng một ví tiền điện tử được liên kết với một số token tăng giảm giá, bao gồm TRUST, KACY, VIBES và HOOD.

Điều này không chỉ là một kế hoạch một lần. Các nhà phân tích tin rằng đó là một chiến lược phối hợp nơi mà những người nội bộ liên tục tung ra, làm tăng giá và bán token trong khi để nhà đầu tư bán lẻ phải chịu thiệt hại. Nghiên cứu tiếp theo cho thấy rằng 0xcEA cũng tham gia vào giao dịch nội gián LIBRA sớm, kiếm thêm 6 triệu đô la bằng cách sử dụng nhiều ví để che giấu hoạt động.

Ai Đứng Đằng Sau Điều Này?
Sau khi LIBRA sụp đổ, sự tranh cãi đã trở thành một vấn đề chính trị khi Tổng thống Argentina Javier Milei, người đã được liên kết với dự án LIBRA, công khai phủ nhận mọi liên quan. Sau đợt sụp đổ giá ấn tượng của LIBRA, Milei kêu gọi một cuộc điều tra về tiềm năng gian lận thị trường.

Một số nhà phê bình thậm chí đã đề xuất rằng anh ấy nên đối mặt với việc bị luận tội vì những mối liên hệ bị cáo buộc đến với vụ bê bối.

Trong khi đó, Giao thức KIP và Kelsier Ventures, cả hai đều liên quan đến sự ra mắt của LIBRA, đang đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của token. Giám đốc điều hành của KIP, Julian Peh, khẳng định họ không kiểm soát được việc ra mắt của LIBRA và rằng Kelsier, người tạo ra thị trường, nên chịu trách nhiệm.

#Scam #Join Content Creators Challenge & Win $3,000 #HotTopicDiscussion #GateioInto11