45億美元加密資產盜竊案主犯成爲洗錢審判證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢45億美元被盜加密資產而被逮捕。這對夫婦在去年承認了罪行。

最新報道顯示，利希滕斯坦目前正在一起與加密貨幣混合服務相關的洗錢審判中作爲政府合作證人出庭。這起案件的來龍去脈值得我們深入探討。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕某混幣平台的主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的混幣平台被關閉，部分平台創始人認罪
• 2022年2月1日：美國政府錢包收到約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：二人認罪，被判犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦稱他們能夠長期訪問某交易所系統，盜取了巨額資金。他們曾多次使用混幣服務進行洗錢，後來轉向使用其他混幣器。

從主犯到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦作爲證人表示：

• 他們約使用了10次某混幣服務進行洗錢
• 後來轉向使用另一個他認爲更好的混幣服務
• 混幣服務只佔其洗錢活動的一小部分
• 大部分資金被存入用暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶
• 他從未與該混幣平台運營者直接接觸，不認識對方

2021年，美國司法部指控該混幣平台洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場的非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與當局合作，揭露了案件細節。截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，多個加密貨幣混合器也受到監管機構關注並面臨制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對某混幣平台的運營商處以6000萬美元民事罰款，原因是經營未註冊的貨幣服務企業。

反洗錢建議

針對此類事件，可採取以下措施加強反洗錢力度：

1. 嚴格執行KYC和AML規定：要求用戶進行全面身分驗證，確保符合相關規定。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 建立報告機制：及時處理可疑交易報告，與監管機構合作調查。

4. 深化行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門保持密切合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。