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Paxful 承認協助犯罪並無視反洗錢法規
資料來源:CryptoNewsNet 原文標題:Paxful 承認協助犯罪,忽略反洗錢法 原文連結: 比特幣交易平台 Paxful 本週在法庭上認罪,承認其協助犯罪分子轉移資金並從非法活動,包括賣淫、詐騙和制裁規避中牟利,涉及三項刑事指控。
“刑事情報”是一份正式的起訴文件,當被告放棄起訴並同意認罪時使用。在本案中,Paxful 承認違反《旅遊法》,通過州際商業促進非法賣淫,經營未經許可的資金轉移業務,並未依照《銀行保密法》要求實施反洗錢 (AML) 計劃。
據當局指出,Paxful 透過對其平台上發生的犯罪置之不理,賺取了數百萬美元的利潤。從2015年至2019年,Paxful 處理了近 $3 十億美元的交易,並收取超過 $29 百萬美元的手續費。該公司還與以非法性工作聞名的線上分類廣告網站 Backpage 有牽連。調查人員表示,約有 $17 百萬美元的比特幣從 Paxful 轉移到 Backpage 及類似網站,Paxful 至少因此獲利 270 萬美元。