📢 早安!Gate 廣場|4/5 熱議:#假期持币指南
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📅 4/4 15:00 - 4/6 18:00 (UTC+8)
香港"謀攻"反詐騙執法行動拘捕 682 人,其中抓獲 4400 萬港元虛擬貨幣洗錢團伙
深潮 TechFlow 消息,2 月 4 日,据香港 01 报道,香港警方近期展开代号为"謀攻"的全港性執法行動,共拘捕 682 人,涉及 580 宗詐騙及科技犯罪案件,涉案金額高達 6.2 億港元。
其中在香港警方網絡安全及科技罪案調查科代號“戰網”的執法行動中,警方成功摧毀一個利用虛擬貨幣洗錢的犯罪團伙,該團伙受雇於網絡詐騙集團,通過複雜的資金轉移手法洗白約 4400 萬港元詐騙所得。犯罪集團利用 200 多個銀行傀儡帳戶進行資金轉移,並在海外虛擬貨幣平台開設假身份帳戶,將非法資金轉換成虛擬貨幣後通過場外交易所套現。此次行動共拘捕 11 人,其中包括 3 名主腦和 1 名骨幹成員。
警方表示,這種結合實體、虛擬貨幣交易及現金托運的洗錢手法十分精密,大大增加了資金追蹤難度。