45亿美元加密资产盗窃案主犯成为洗钱审判证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗钱45亿美元被盗加密资产而被逮捕。这对夫妇在去年承认了罪行。

最新报道显示，利希滕斯坦目前正在一起与加密货币混合服务相关的洗钱审判中作为政府合作证人出庭。这起案件的来龙去脉值得我们深入探讨。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕某混币平台的主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的混币平台被关闭，部分平台创始人认罪
• 2022年2月1日：美国政府钱包收到约94643.3枚比特币
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：二人认罪，被判犯有盗窃罪

利希滕斯坦夫妇称他们能够长期访问某交易所系统，盗取了巨额资金。他们曾多次使用混币服务进行洗钱，后来转向使用其他混币器。

从主犯到证人

在最近的审判中，利希滕斯坦作为证人表示：

• 他们约使用了10次某混币服务进行洗钱
• 后来转向使用另一个他认为更好的混币服务
• 混币服务只占其洗钱活动的一小部分
• 大部分资金被存入用暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户
• 他从未与该混币平台运营者直接接触，不认识对方

2021年，美国司法部指控该混币平台洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场的非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作，揭露了案件细节。截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

值得注意的是，多个加密货币混合器也受到监管机构关注并面临制裁。2020年10月，金融犯罪执法网络对某混币平台的运营商处以6000万美元民事罚款，原因是经营未注册的货币服务企业。

反洗钱建议

针对此类事件，可采取以下措施加强反洗钱力度：

1. 严格执行KYC和AML规定：要求用户进行全面身份验证，确保符合相关规定。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 建立报告机制：及时处理可疑交易报告，与监管机构合作调查。

4. 深化行业合作：与安全公司、监管机构和执法部门保持密切合作，共同打击洗钱活动。定期交流，及时应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。