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香港"谋攻"反诈骗执法行动拘捕 682 人，其中抓获 4400 万港元虚拟货币洗黑钱团伙
深潮 TechFlow 消息，2 月 4 日，据香港 01 报道，香港警方近期展开代号为"谋攻"的全港性执法行动，共拘捕 682 人，涉及 580 宗诈骗及科技犯罪案件，涉案金额高达 6.2 亿港元。\n\n其中在香港警方网络安全及科技罪案调查科代号“战网”的执法行动中，警方成功捣毁一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，该团伙受雇于网络诈骗集团，通过复杂的资金转移手法洗白约 4400 万港元诈骗所得。犯罪集团利用 200 多个银行傀儡账户进行资金转移，并在海外虚拟货币平台开设假身份账户，将非法资金转换成虚拟货币后通过场外交易所套现。此次行动共拘捕 11 人，其中包括 3 名主脑和 1 名骨干成员。\n\n警方表示，这种结合实体、虚拟货币交易及现金托运的洗钱手法十分精密，大大增加了资金追踪难度。